| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 紫建电子 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于公司补选部分独立董事的议案》
7.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 紫建电子 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订及制定公司制度的议案》(需逐项表决)
1.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
1.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.06 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
2.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 紫建电子 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司补选部分独立董事的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 紫建电子 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配的预案》
5.00 《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 紫建电子 |
| 公告日期 | 2023-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
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| 公司名称 | 紫建电子 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 紫建电子 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于换届选举朱传钦先生为第二届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于换届选举张自亮先生为第二届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于换届选举许翔先生为第二届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于换届选举周显茂先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于换届选举詹伟哉先生为第二届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于换届选举张有凡先生为第二届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于换届选举汤四新先生为第二届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于换届选举游福志先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于换届选举张溯斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》
6.00 《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 紫建电子 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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