| 股东大会通知 公告日期:2026-06-26 |
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| 公司名称 | 正强股份 |
| 公告日期 | 2026-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-04-23 |
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| 公司名称 | 正强股份 |
| 公告日期 | 2026-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2025年度董事会工作报告》
2.00 《2025年年度报告全文及其摘要》
3.00 《2025年度利润分配预案》
4.00 《关于公司及子公司2026年度申请银行授信额度的议案》
5.00 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
7.00 《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于继续开展金融衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-12-13 |
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| 公司名称 | 正强股份 |
| 公告日期 | 2025-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整部分募投项目投资金额及募投项目延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-27 |
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| 公司名称 | 正强股份 |
| 公告日期 | 2025-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
2.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.09 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
2.10 《关于废止<监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举许正庆先生为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举傅强先生为公司第三届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
4.01 选举吴伟明先生为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举叶梁军先生为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-23 |
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| 公司名称 | 正强股份 |
| 公告日期 | 2025-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2024年度董事会工作报告
2.00 2024年度监事会工作报告
3.00 2024年年度报告全文及其摘要
4.00 2024年度财务决算报告
5.00 2024年度利润分配预案
6.00 关于公司及子公司2025年度申请银行授信额度的议案
7.00 关于续聘公司2025年度审计机构的议案
8.00 关于补选非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-28 |
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| 公司名称 | 正强股份 |
| 公告日期 | 2024-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年前三季度利润分配的议案
2.00 关于投资设立境外子公司的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-27 |
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| 公司名称 | 正强股份 |
| 公告日期 | 2024-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 正强股份 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告全文及其摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于公司及子公司2024年度申请银行授信额度的议案
7.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-03 |
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| 公司名称 | 正强股份 |
| 公告日期 | 2023-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案
2.00 关于调整公司及子公司申请2023年度银行授信额度的议案
3.00 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-26 |
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| 公司名称 | 正强股份 |
| 公告日期 | 2023-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
2.00 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 正强股份 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告全文及其摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6.00 关于公司及子公司申请2023年度银行授信额度的议案
7.00 关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
8.00 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
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| 公司名称 | 正强股份 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 正强股份 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于修订公司制度的议案
2.01 关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案
2.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.03 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
2.04 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.05 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.07 关于修订《关联交易决策制度》的议案
2.08 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-26 |
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| 公司名称 | 正强股份 |
| 公告日期 | 2022-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司及子公司申请2022年度银行授信额度的议案
2.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举许正庆先生为第二届董事会非独立董事
2.02 关于选举傅强先生为第二届董事会非独立董事
2.03 关于选举沈柏松先生为第二届董事会非独立董事
3.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举徐亚明女士为第二届董事会独立董事
3.02 关于选举金永平先生为第二届董事会独立董事
4.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举俞海平女士为第二届监事会非职工代表监事
4.02 关于选举陈建伟先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 正强股份 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告全文及其摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于公司及子公司申请2022年度银行授信额度的议案
7.00 关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
8.00 关于公司2022年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
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| 公司名称 | 正强股份 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
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| 公司名称 | 正强股份 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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