| 股东大会通知 公告日期:2024-05-28 |
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| 公司名称 | 风光股份 |
| 公告日期 | 2024-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事辞职及补选董事的议案》
2.00 《关于更改公司经营范围及更换新公司章程的议
3.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
5.00 《关于关于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的<2023年度审计报告>的议案》
6.00 《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议
7.00 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
8.00 《关于公司<2023年年度募集资金存放及使用情况专项报告>的议案》
9.00 《关于公司控股股东、实控人及其他关联方资金占用情况的议案》
10.00 《关于公司<2023年年度利润分配方案>的议案》
11.00 《关于使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13.00 《关于首次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 风光股份 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
2.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 风光股份 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
2.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》》的议案
4.00 关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
5.00 关于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2022年度审计报告》的议案
6.00 关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案
7.00 关于公司《2022年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》的议案
8.00 关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的议案
9.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
10.00 关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案
11.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
12.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
12.01 提名非独立董事王磊
12.02 提名非独立董事李大双
12.03 提名非独立董事王志
12.04 提名非独立董事李化毅
13.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
13.01 提名独立董事隋欣
13.02 提名独立董事孙文刚
13.03 提名独立董事林慧婷
14.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 提名非职工代表监事陈雪
14.02 提名非职工代表监事王峰 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
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| 公司名称 | 风光股份 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
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| 公司名称 | 风光股份 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<2021年度董事会工作报告及2021年度独立董事述职报告>的议案
2.00 关于<2021年度监事会工作报告>的议案
3.00 关于公司2021年度利润分配方案的议案
4.00 关于董事及高级管理人员薪酬调整方案的议案
5.00 关于关于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的<2021年度审计报告>的议案
6.00 关于投资设立子公司的议案
7.00 关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案
8.00 关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-07 |
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| 公司名称 | 风光股份 |
| 公告日期 | 2022-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于韩公望因个人原因辞去独立董事职务的议案
2.00 关于补选独立董事并与其他董事组成第二届董事会的议案
3.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
4.00 关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案
5.00 关于变更公司注册资本及公司类型、修改《公司章程》的公告议案
6.00 聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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