| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 星华新材 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供担保的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 星华新材 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
1.01 选举覃予女士为公司第三届董事会独立董事
1.02 选举罗英武先生为公司第三届董事会独立董事
2.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 星华新材 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分超募资金投资项目并使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 星华新材 |
| 公告日期 | 2023-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 星华新材 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于公司<2023年财务预算报告>的议案》
7.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供担保的议案》
12.00 《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13.00 《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 星华新材 |
| 公告日期 | 2022-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
3.00 《关于制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》
3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
3.06 《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
3.07 《关于废止<授权管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 星华新材 |
| 公告日期 | 2022-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的的议案》
2.00 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 星华新材 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案暨高送转方案的议案》
6.00 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供担保的议案》
10.00 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于修改公司<独立董事工作细则>的议案》
14.00 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修改公司<募集资金管理办法(草案)>的议案》
16.00 《关于<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
17.00 《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 星华新材 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金投入建设功能性材料、面料生产研发中心项目的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金投入建设浙江福纬电子材料有限公司年产50000吨胶粘剂项目的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金投入建设浙江福纬电子材料有限公司年产15000万平方米功能型面料生产项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 星华新材 |
| 公告日期 | 2021-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王世杰为第三届董事会非独立董事
1.02 选举陈奕为第三届董事会非独立董事
1.03 选举秦和庆为第三届董事会非独立董事
1.04 选举查伟强为第三届董事会非独立董事
1.05 选举张琦为第三届董事会非独立董事
1.06 选举张金浩为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举李海龙为第三届董事会独立董事
2.02 选举林素燕为第三届董事会独立董事
2.03 选举范宏为第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举贾伟灿为第三届监事会股东代表监事
3.02 选举汪春兰为第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
每日必读
发行与分配