| 股东大会通知 公告日期:2026-04-28 |
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| 公司名称 | 汇隆新材 |
| 公告日期 | 2026-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》
3.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘2026年度审计机构的议案》
6.00 《关于确认公司2025年审计报告及专项审核报告的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
9.00 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
10.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11.00 《关于董事2025年度履职考核评价、薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-09-30 |
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| 公司名称 | 汇隆新材 |
| 公告日期 | 2025-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 汇隆新材 |
| 公告日期 | 2025-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于制定及修订部分公司制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资决策管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.08 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
2.10 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
2.11 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
2.12 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-22 |
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| 公司名称 | 汇隆新材 |
| 公告日期 | 2025-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
7.00 《关于确认公司2024年审计报告及专项审核报告的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司2025年度董事薪酬(津贴)的议案》
10.00 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》
11.00 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
14.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-02-11 |
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| 公司名称 | 汇隆新材 |
| 公告日期 | 2025-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资建设印度尼西亚生产基地的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-30 |
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| 公司名称 | 汇隆新材 |
| 公告日期 | 2024-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期及预留授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》
2.00 《关于追加向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 汇隆新材 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于确认公司2023年审计报告及专项审核报告的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司2024年度董事薪酬(津贴)的议案》
10.00 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》
11.00 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
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| 公司名称 | 汇隆新材 |
| 公告日期 | 2024-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设年产27万吨绿色新材料及1000万套户外用品数字化工厂项目的议案》
2.00 《关于变更募集资金用途的议案》
3.00 《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度%%累积投票制实施细则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 汇隆新材 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-02 |
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| 公司名称 | 汇隆新材 |
| 公告日期 | 2023-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举沈顺华先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.02 《选举张井东先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.03 《选举朱国英女士为公司第四届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举陈刚先生为公司第四届董事会独立董事》
2.02 《选举王朝生先生为公司第四届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举周宇先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举张燕燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 汇隆新材 |
| 公告日期 | 2023-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 汇隆新材 |
| 公告日期 | 2023-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于确认公司2022年审计报告及专项审核报告的议案》
8.00 《关于公司2023年度董事薪酬(津贴)的议案》
9.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于修订股东大会制定的<股东大会议事规则>等制度的议案》
11.00 《关于修订股东大会制定的<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于延长公司以简易程序向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期的议案》
13.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 汇隆新材 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
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| 公司名称 | 汇隆新材 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司补选第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 汇隆新材 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于确认公司2021年审计报告及专项审核报告的议案》
8.00 《关于公司2022年度董事薪酬(津贴)的议案》
9.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
11.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 汇隆新材 |
| 公告日期 | 2021-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3.00 《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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