| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 森赫股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《2023年度监事会工作报告》
8.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-18 |
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| 公司名称 | 森赫股份 |
| 公告日期 | 2023-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 森赫股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《2022年度监事会工作报告》
8.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 森赫股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《2021年度监事会工作报告》
8.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-12 |
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| 公司名称 | 森赫股份 |
| 公告日期 | 2021-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举李东流先生为第四届董事会非独立董事》
1.02 《选举沈晓阅先生为第四届董事会非独立董事》
1.03 《选举钱小燕女士为第四届董事会非独立董事》
1.04 《选举李仁先生为第四届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举徐文华先生为第四届董事会独立董事》
2.02 《选举陈刚先生为第四届董事会独立董事》
2.03 《选举王黎明先生为第四届董事会独立董事》
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举姚芳芳女士为第四届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举沈明明先生为第四届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
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| 公司名称 | 森赫股份 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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