| 股东大会通知 公告日期:2024-10-28 |
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| 公司名称 | 信濠光电 |
| 公告日期 | 2024-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订和制定需经股东大会审议的公司部分制度的议案》(需逐项表决)
1.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.07 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
1.08 《关于修订<主要股东行为规范制度>的议案》
1.09 《关于制定<分红管理制度>的议案》
1.10 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
1.11 《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 信濠光电 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
12.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
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| 公司名称 | 信濠光电 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
3.00 《关于补选第三届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 信濠光电 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
11.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13.00 《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
14.00 《关于<提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项>的议案》
15.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-16 |
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| 公司名称 | 信濠光电 |
| 公告日期 | 2023-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举白如敬先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举王雅媛女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举姚浩先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举周旋先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举王义华女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举令西普先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举冯海涛先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举潘利花女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举王凌鸣女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
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| 公司名称 | 信濠光电 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》
11.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
11.01 选举令西普先生为公司第二届董事会独立董事
11.02 选举冯海涛先生为公司第二届董事会独立董事
12.00 《关于监事辞职及补选监事的议案》
12.01 选举潘利花女士为公司第二届监事会非职工代表监事
12.02 选举王凌鸣女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-11 |
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| 公司名称 | 信濠光电 |
| 公告日期 | 2021-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金收购东莞市骏达触控科技有限公司15.00%股权的议案》
2.00 《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
3.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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