| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 超越科技 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《公司2023年度审计报告》
5.00 《公司2023年度报告全文及摘要》
6.00 《关于公司2023年度利润分配的议案》
7.00 《关于确认公司董事2023年度薪酬的议案》
8.00 《关于拟定公司董事2024年度薪酬的议案》
9.00 《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》
10.00 《关于拟定公司监事2024年度薪酬的议案》
11.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
12.00 《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
14.00 《关于修订<安徽超越环保科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-04 |
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| 公司名称 | 超越科技 |
| 公告日期 | 2023-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 超越科技 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为公司控股子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 超越科技 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《公司2022年度审计报告》
5.00 《公司2022年度报告全文及摘要》
6.00 《关于公司2022年度利润分配的议案》
7.00 《关于确认公司董事2022年度薪酬的议案》
8.00 《关于拟定公司董事2023年度薪酬的议案》
9.00 《关于确认公司监事2022年度薪酬的议案》
10.00 《关于拟定公司监事2023年度薪酬的议案》
11.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
12.00 《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
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| 公司名称 | 超越科技 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举高志江先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举李光荣女士为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举高德堃先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举蒋龙进先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举汪新民先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举彭征安先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举木利民先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举袁帅先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举袁峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 超越科技 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 本次募集资金用途
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-16 |
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| 公司名称 | 超越科技 |
| 公告日期 | 2022-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期限
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
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| 公司名称 | 超越科技 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《公司2021年度监事会工作报告》
4.00 《公司2021年度审计报告》
5.00 《关于确认2021年度公司董事薪酬津贴的议案》
6.00 《关于2022年度公司董事薪酬津贴方案的议案》
7.00 《关于确认2021年度公司监事薪酬津贴的议案》
8.00 《关于2022年度公司监事薪酬津贴方案的议案》
9.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
10.00 《关于公司2021年度利润分配的议案》
11.00 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
12.00 《关于2022年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》
13.00 《关于修订<安徽超越环保科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-16 |
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| 公司名称 | 超越科技 |
| 公告日期 | 2021-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于投资建设报废车辆回收拆解及综合利用项目的议案
4.00 关于投资建设废旧锂电池及极片废料资源循环利用项目的议案 |
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