| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 保立佳 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于增加为子公司提供担保额度预计的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.00 关于修订公司部分治理制度的议案
8.01 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8.02 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
8.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 保立佳 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2023年度董事薪酬方案>的议案》
7.00 《关于公司<2023年度监事薪酬方案>的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
10.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
10.01 发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 票面金额和发行价格
10.04 债券期限
10.05 债券利率
10.06 还本付息的期限和方式
10.07 转股期限
10.08 转股价格的确定及调整
10.09 转股价格向下修正条款
10.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
10.11 赎回条款
10.12 回售条款
10.13 转股后的股利分配
10.14 发行方式及发行对象
10.15 向原股东配售的安排
10.16 债券持有人会议相关事项
10.17 本次募集资金用途
10.18 债券担保情况
10.19 评级事项
10.20 募集资金专项存储账户
10.21 本次发行方案的有效期
11.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
12.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
13.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
14.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
15.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
16.00 《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
17.00 《关于公司〈未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划〉的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
19.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
20.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-05 |
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| 公司名称 | 保立佳 |
| 公告日期 | 2023-04-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
3.00 《关于制定<上海保立佳化工股份有限公司套期保值业务管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-13 |
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| 公司名称 | 保立佳 |
| 公告日期 | 2022-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》需逐项表决
2.01 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
2.02 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
2.03 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
2.04 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
2.05 《关于修订公司<重大交易决策制度>的议案》
2.06 《关于修订公司<防范控股股东及关联方资金占用专项制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-04 |
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| 公司名称 | 保立佳 |
| 公告日期 | 2022-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订项目投资协议书的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-09 |
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| 公司名称 | 保立佳 |
| 公告日期 | 2022-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司<2022年度董事薪酬方案>的议案》
8.00 《关于公司<2022年度监事薪酬方案>的议案》
9.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于修订<上海保立佳化工股份有限公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
16.00 《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
17.00 《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-24 |
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| 公司名称 | 保立佳 |
| 公告日期 | 2022-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订项目投资协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
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| 公司名称 | 保立佳 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<上海保立佳化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<上海保立佳化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》
5.00 《关于制定<上海保立佳化工股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-17 |
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| 公司名称 | 保立佳 |
| 公告日期 | 2021-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-07 |
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| 公司名称 | 保立佳 |
| 公告日期 | 2021-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
2.00 《关于修订<上海保立佳化工股份有限公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》需逐项表决
3.01 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
3.02 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修改公司<对外担保管理办法>的议案》
3.04 《关于修改公司<关联交易管理办法>的议案》
4.00 《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》
6.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
6.01 选举杨文瑜先生为公司第三届董事会非独立董事
6.02 选举杨惠静女士为公司第三届董事会非独立董事
6.03 选举林奎方先生为公司第三届董事会非独立董事
6.04 选举杨美芹女士为公司第三届董事会非独立董事
7.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
7.01 选举李德刚先生为公司第三届董事会独立董事
7.02 选举刘树国先生为公司第三届董事会独立董事
7.03 选举宫璇龙先生为公司第三届董事会独立董事
8.00 《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
8.01 选举于圣杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事
8.02 选举李昊洋先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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