| 股东大会通知 公告日期:2024-07-05 |
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| 公司名称 | 迈拓股份 |
| 公告日期 | 2024-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 迈拓股份 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6.00 关于2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于2023年度监事薪酬的议案
8.00 关于公司部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
10.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 迈拓股份 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《迈拓仪表股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订《迈拓仪表股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3.00 关于变更公司审计机构的议案
4.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
4.01 选举孙卫国先生为第三届董事会非独立董事
4.02 选举辉金鹏先生为第三届董事会非独立董事
4.03 选举赵家事先生为第三届董事会非独立董事
4.04 选举朱卓君女士为第三届董事会非独立董事
5.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
5.01 选举朱永宏先生为第三届董事会独立董事
5.02 选举王永利先生为第三届董事会独立董事
5.03 选举陈怀颖先生为第三届董事会独立董事
6.00 关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举吴正新先生为第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举沈激先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 迈拓股份 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6.00 关于2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于2022年度监事薪酬的议案
8.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
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| 公司名称 | 迈拓股份 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟签署《购地投资协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 迈拓股份 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6.00 关于2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于2021年度监事薪酬的议案
8.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
9.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-11 |
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| 公司名称 | 迈拓股份 |
| 公告日期 | 2021-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署《智能超声波计量传感器研发制造项目投资合同》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
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| 公司名称 | 迈拓股份 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《迈拓仪表股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订《迈拓仪表股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《迈拓仪表股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《迈拓仪表股份有限公司监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《迈拓仪表股份有限公司独立董事工作制度》的议案
6.00 关于修订《迈拓仪表股份有限公司关联交易决策制度》的议案
7.00 关于修订《迈拓仪表股份有限公司对外担保制度》的议案
8.00 关于修订《迈拓仪表股份有限公司募集资金管理制度》的议案
9.00 关于修订《迈拓仪表股份有限公司重大决策管理制度》的议案
10.00 关于修订《迈拓仪表股份有限公司累积投票制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-16 |
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| 公司名称 | 迈拓股份 |
| 公告日期 | 2021-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2.00 关于变更公司经营范围的议案
3.00 关于修订《迈拓仪表股份有限公司章程》的议案
4.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6.00 关于签订项目投资协议书的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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