| 股东大会通知 公告日期:2024-06-28 |
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| 公司名称 | 尤安设计 |
| 公告日期 | 2024-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于拟实施债务重组的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 尤安设计 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.00 《关于确定2024年度董事薪酬及津贴的议案》
7.00 《关于确定2024年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 尤安设计 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会议事规则》
2.02 《上海尤安建筑设计股份有限公司累积投票制度》
2.03 《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》
2.04 《上海尤安建筑设计股份有限公司关联交易管理制度》
2.05 《上海尤安建筑设计股份有限公司对外投资管理制度》
2.06 《上海尤安建筑设计股份有限公司对外担保管理制度》
2.07 《上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》
2.08 《上海尤安建筑设计股份有限公司利润分配管理制度》
2.09 《上海尤安建筑设计股份有限公司现金管理制度》
2.10 《上海尤安建筑设计股份有限公司会计师事务所选聘制度》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 尤安设计 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2022年监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于确定2023年度董事薪酬及津贴的议案》
7.00 《关于确定2023年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司现金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-08 |
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| 公司名称 | 尤安设计 |
| 公告日期 | 2023-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司现金管理制度>的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-27 |
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| 公司名称 | 尤安设计 |
| 公告日期 | 2022-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 采用等额选举
1.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举施泽淞先生为第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举叶阳先生为第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举余志峰先生为第三届董事会非独立董事》
1.04 《选举陈磊先生为第三届董事会非独立董事》
1.05 《选举张晟先生为第三届董事会非独立董事》
1.06 《选举杨立峰先生为第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举徐晓东先生为第三届董事会独立董事》
2.02 《选举吴冬先生为第三届董事会独立董事》
2.03 《选举顾峰先生为第三届董事会独立董事》
3.00 《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举潘允哲先生为第三届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举刘伟先生为第三届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 尤安设计 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.00 《关于确定2022年度董事薪酬及津贴的议案》
7.00 《关于确定2022年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 尤安设计 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《上海尤安建筑设计股份有限公司股东大会议事规则》
2.02 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会议事规则》
2.03 《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》
2.04 《上海尤安建筑设计股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》
2.05 《上海尤安建筑设计股份有限公司投资者关系管理制度》
2.06 《上海尤安建筑设计股份有限公司信息披露事务管理制度》
2.07 《上海尤安建筑设计股份有限公司对外担保管理制度》
2.08 《上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》
2.09 《上海尤安建筑设计股份有限公司关联交易管理制度》
2.10 《上海尤安建筑设计股份有限公司承诺管理制度》
3.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 尤安设计 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司累积投票制度>的议案》
5.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
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| 公司名称 | 尤安设计 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-19 |
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| 公司名称 | 尤安设计 |
| 公告日期 | 2021-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案
2.01 股东大会议事规则
2.02 董事会议事规则
2.03 独立董事工作制度
2.04 董事会秘书工作制度
2.05 控股股东和实际控制人行为规范
2.06 累积投票制度
2.07 投资者关系管理制度
2.08 信息披露事务管理制度
2.09 对外投资管理制度
2.10 对外担保管理制度
2.11 募集资金管理制度
2.12 关联交易管理制度
2.13 关于规范与关联方资金往来的管理制度
2.14 子公司管理制度
2.15 中小投资者单独计票管理办法
2.16 利润分配管理制度
2.17 承诺管理制度
2.18 股东大会网络投票实施细则
2.19 现金管理制度
2.20 监事会议事规则 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 尤安设计 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型的议案
2.00 关于修改《上海尤安建筑设计股份有限公司公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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