| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 恒宇信通 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>及修订和制定公司部分制度的议案》
10.01 《关于修订<公司章程>的议案》
10.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.04 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
10.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.06 《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 恒宇信通 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 恒宇信通 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 恒宇信通 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 恒宇信通 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 选举吴琉滨先生为公司第二届董事会非独立董事；
13.02 选举王舒公先生为公司第二届董事会非独立董事；
13.03 选举郭小冬先生为公司第二届董事会非独立董事；
13.04 选举靳宇鹏先生为公司第二届董事会非独立董事。
14.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 选举高健存先生为公司第二届董事会独立董事；
14.02 选举叶锋先生为公司第二届董事会独立董事；
14.03 选举姬淑艳女士为公司第二届董事会独立董事。
15.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
15.01 选举顾建斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
15.02 选举周卫斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
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| 公司名称 | 恒宇信通 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
9.00 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
10.00 《关于制定公司<重大信息内部报告制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 恒宇信通 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于2021年董事、监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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