| 股东大会通知 公告日期:2025-04-23 |
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| 公司名称 | 建工修复 |
| 公告日期 | 2025-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00 《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》
5.00 《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》
6.00 《关于公司2025年度向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-25 |
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| 公司名称 | 建工修复 |
| 公告日期 | 2025-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
2.00 《关于选举公司非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-25 |
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| 公司名称 | 建工修复 |
| 公告日期 | 2024-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
2.01 修订《公司章程》
2.02 修订《股东大会议事规则》
2.03 修订《董事会议事规则》
2.04 修订《监事会议事规则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 建工修复 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00 《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》
6.00 《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》
7.00 《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》
8.00 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 建工修复 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司首次公开发行股票部分募投项目变更、部分募投项目结项的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉、修订及制定公司部分基本治理制度的议案》
2.01 修订《公司章程》
2.02 修订《股东大会议事规则》
2.03 修订《董事会议事规则》
2.04 修订《监事会议事规则》
2.05 修订《独立董事工作制度》
2.06 修订《募集资金管理制度》
2.07 修订《对外担保管理制度》
2.08 修订《信息披露管理制度》
2.09 修订《关联交易管理制度》
2.10 修订《对外投资管理制度》
2.11 修订《防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-12 |
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| 公司名称 | 建工修复 |
| 公告日期 | 2023-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举路刚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举李文波先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举原波先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举李笑雪女士为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举迟晓燕女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘洪跃先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举黄张凯先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举王红旗先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举刘翠莲女士为公司第四届监事会非职工监事
3.02 选举郭丽莉女士为公司第四届监事会非职工监事
4.00 《关于修订公司〈章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
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| 公司名称 | 建工修复 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 建工修复 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》
6.00 《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》
7.00 《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》
8.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信的议案》
9.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 建工修复 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司独立董事的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 建工修复 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》
6.00 《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》
7.00 《关于公司2022年度申请综合授信的议案》
8.00 《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》
9.00 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
11.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
12.00 《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
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| 公司名称 | 建工修复 |
| 公告日期 | 2022-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-28 |
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| 公司名称 | 建工修复 |
| 公告日期 | 2021-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司〈2021年度财务预算报告〉的议案》
6.00 《关于公司〈2020年度利润分配预案〉的议案》
7.00 《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》
8.00 《关于公司2020年日常关联交易确认及2021年日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本及公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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