| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
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| 公司名称 | 建工修复 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 建工修复 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》
6.00 《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》
7.00 《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》
8.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信的议案》
9.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 建工修复 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司独立董事的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 建工修复 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》
6.00 《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》
7.00 《关于公司2022年度申请综合授信的议案》
8.00 《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》
9.00 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
11.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
12.00 《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
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| 公司名称 | 建工修复 |
| 公告日期 | 2022-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-28 |
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| 公司名称 | 建工修复 |
| 公告日期 | 2021-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司〈2021年度财务预算报告〉的议案》
6.00 《关于公司〈2020年度利润分配预案〉的议案》
7.00 《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》
8.00 《关于公司2020年日常关联交易确认及2021年日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本及公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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