| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 恒辉安防 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
12.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 选举王咸华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
13.02 选举姚海霞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
13.03 选举王鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
13.04 选举张武芬女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
13.05 选举丁晓东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
13.06 选举朱晓宁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
14.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 选举王朝生先生为公司第三届董事会独立董事候选人
14.02 选举浦敏敏女士为公司第三届董事会独立董事候选人
14.03 选举袁秀挺先生为公司第三届董事会独立董事候选人
15.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
15.01 选举尹坚先生为公司第三届监事会监事候选人
15.02 选举尹方方女士为公司第三届监事会监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 恒辉安防 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
3.00 《关于独立董事任职期满辞职暨补选独立董事的议案》
3.01 独立董事浦敏敏 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-11 |
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| 公司名称 | 恒辉安防 |
| 公告日期 | 2023-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展境外项目投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-01 |
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| 公司名称 | 恒辉安防 |
| 公告日期 | 2023-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
3.00 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
3.01 独立董事王朝生 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-19 |
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| 公司名称 | 恒辉安防 |
| 公告日期 | 2023-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设生物基可降解聚酯橡胶项目暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-27 |
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| 公司名称 | 恒辉安防 |
| 公告日期 | 2023-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转换公司债券存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整方式及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 可转换公司债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 可转换公司债券评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案》
8.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 恒辉安防 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
7.00 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
8.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
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| 公司名称 | 恒辉安防 |
| 公告日期 | 2023-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-05 |
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| 公司名称 | 恒辉安防 |
| 公告日期 | 2022-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-17 |
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| 公司名称 | 恒辉安防 |
| 公告日期 | 2022-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于安防产业园项目投资建设方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 恒辉安防 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
7.00 关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
8.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 恒辉安防 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订<项目投资协议书>暨设立全资子公司的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
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| 公司名称 | 恒辉安防 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2021年度董事薪酬方案的议案
7.00 关于公司2021年度监事薪酬方案的议案
8.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
9.00 关于变更注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
10.00 关于开展2021年度外汇套期保值业务的议案
11.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 关于提名王咸华先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
11.02 关于提名姚海霞女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案
11.03 关于提名王鹏先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
11.04 关于提名张明先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
11.05 关于提名梁中华先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
11.06 关于提名丁晓东先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
12.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
12.01 关于提名陈海泉先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
12.02 关于提名武进锋先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
12.03 关于提名俞书宏先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
13.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
13.01 关于提名郑英杰先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
13.02 关于提名欧崇华先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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