| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 德固特 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》
9.00 《关于公司2024年度独立董事津贴的议案》
10.00 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 德固特 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 德固特 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》
9.00 《关于公司2023年度独立董事津贴的议案》
10.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-20 |
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| 公司名称 | 德固特 |
| 公告日期 | 2022-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 德固特 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》
9.00 《关于公司2022年度独立董事津贴的议案》
10.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
13.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.02 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.04 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
13.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.07 《关于修订<对外担保制度>的议案》
13.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-23 |
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| 公司名称 | 德固特 |
| 公告日期 | 2021-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举魏振文先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举陈祖平先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举陈丹女士为第四届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举刘汝刚先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举崔建波先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举李环玉先生为第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举赵庆明先生为第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举于培友先生为第四届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举邢聪明先生为第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 《关于选举郭俊美女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举赵淑军先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》
6.00 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
7.00 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 德固特 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于公司2021年度非独立董事薪酬的议案》
9.00 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-18 |
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| 公司名称 | 德固特 |
| 公告日期 | 2021-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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