| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 恒而达 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于制定<公司三年(2023-2025年度)股东分红回报规划>的议案》
6.00 《关于公司2023年度权益分派预案及2024年度中期现金分红规划的议案》
7.00 《关于确认2023年度公司董事薪酬的议案》
8.00 《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司2024年度向商业银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-19 |
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| 公司名称 | 恒而达 |
| 公告日期 | 2023-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于重新制定<独立董事制度>的议案》
4.00 《关于修改<独立董事现场工作制度>的议案》
5.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 恒而达 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整部分募集资金投资项目实施内容、投资总额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 恒而达 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2022年度权益分派预案的议案》
7.00 《关于确认2022年度公司董事薪酬的议案》
8.00 《关于确认2022年度公司监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司2023年度向商业银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于调整部分募集资金投资项目实施方式、实施进度的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-18 |
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| 公司名称 | 恒而达 |
| 公告日期 | 2023-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定<福建恒而达新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-02 |
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| 公司名称 | 恒而达 |
| 公告日期 | 2022-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 恒而达 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于确认2021年度公司董事薪酬的议案》
8.00 《关于确认2021年度公司监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司2022年度向商业银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于申请变更公司英文全称、英文简称的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<独立董事制度>的议案》
15.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
16.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-01 |
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| 公司名称 | 恒而达 |
| 公告日期 | 2021-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举林正华先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举陈丽钦女士为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举林正雄先生为公司第二届董事会非独立董事
2.04 选举沈群宾先生为公司第二届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
3.01 选举陈工先生为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举傅元略先生为公司第二届董事会独立董事
3.03 选举陈菡女士为公司第二届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举黄福生先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举施相江先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-27 |
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| 公司名称 | 恒而达 |
| 公告日期 | 2021-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加自有资金现金管理额度的议案》
2.00 《关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 恒而达 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于确认2020年度公司董事薪酬的议案》
8.00 《关于确认2020年度公司监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司2021年度向商业银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修改<独立董事制度>的议案》
16.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
17.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
18.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
19.00 《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》
20.00 《关于制定<监事会现场工作制度>的议案》
21.00 《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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