| 股东大会通知 公告日期:2024-08-28 |
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| 公司名称 | 秋田微 |
| 公告日期 | 2024-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 秋田微 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.00 《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于向银行等金融机构申请授信额度并接受关联方担保的议案》
9.00 《关于董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
11.00 《关于监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-02 |
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| 公司名称 | 秋田微 |
| 公告日期 | 2024-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
1.01 《选举宋萍萍女士为公司第三届董事会独立董事》
1.02 《选举柴广跃先生为公司第三届董事会独立董事》
1.03 《选举杨轶彬先生为公司第三届董事会独立董事》
2.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 《选举黄志毅先生为公司第三届董事会非独立董事》
2.02 《选举陈稳见先生为公司第三届董事会非独立董事》
2.03 《选举王亚彬先生为公司第三届董事会非独立董事》
2.04 《选举简廷宪先生为公司第三届董事会非独立董事》
3.00 《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举郑荣先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举李建峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于第三届董事会成员薪酬(津贴)的议案》
5.00 《关于第三届监事会成员薪酬(津贴)的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 秋田微 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于修订、制定相关制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.00 《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 秋田微 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
2.01 《补选杨轶彬先生为公司第二届董事会独立董事》
2.02 《补选柴广跃先生为公司第二届董事会独立董事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 秋田微 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
6.00 《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构及募投项目延期的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于向银行等金融机构申请授信额度并接受关联方担保的议案》
11.00 《关于董事2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
13.00 《关于监事2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 秋田微 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 秋田微 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订相关制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<累积投票制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00 《关于开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 秋田微 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年年度报告>全文及摘要的议案》
3.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<公司2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》
9.00 《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于董事2021年度薪酬的确认及2022年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
12.00 《关于监事2021年度薪酬的确认及2022年薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 秋田微 |
| 公告日期 | 2021-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订、制定相关制度的议案》
5.01 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
5.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.03 《关于修订<累积投票制度>的议案》
5.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.05 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.06 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 秋田微 |
| 公告日期 | 2021-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用超募资金投资建设深圳产业基地的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
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| 公司名称 | 秋田微 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
5.01 《关于公司2020年度非独立董事薪酬的议案》
5.02 《关于公司2020年度独立董事薪酬的议案》
6.00 《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
6.01 《关于公司2020年度股东代表监事薪酬的议案》
6.02 《关于公司2020年度职工代表监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》；
9.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司<2020年年度报告全文>及其摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 秋田微 |
| 公告日期 | 2021-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本和公司类型的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
4.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
5.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
6.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；
7.00 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
8.00 《关于修订公司<非日常经营交易事项决策制度>的议案》；
9.00 《关于修订公司<重大投资决策管理制度>的议案》；
10.00 《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》
11.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于拟定第二届董事会独立董事津贴标准的议案》
13.00 《关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举黄志毅先生为公司第二届董事会非独立董事
13.02 选举陈稳见先生为公司第二届董事会非独立董事
13.03 选举王亚彬先生为公司第二届董事会非独立董事
13.04 选举王铁华先生为公司第二届董事会非独立董事
14.00 《关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案》
14.01 选举邹海燕先生为公司第二届董事会独立董事
14.02 选举冯强先生为公司第二届董事会独立董事
14.03 选举钱可元先生为公司第二届董事会独立董事
15.00 《关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》
15.01 选举陈卫军先生为公司第二届监事会股东代表监事
15.02 选举杨芷女士为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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