| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 华安鑫创 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 华安鑫创 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案
1.01 关于修订<公司章程>的议案
1.02 关于修订<股东大会议事规则>的议案
1.03 关于修订<董事会议事规则>的议案
1.04 关于修订<独立董事工作制度>的议案
1.05 关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案
1.06 关于修订<募集资金存放和使用管理制度>的议案
1.07 关于修订<关联交易决策及回避表决制度>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-14 |
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| 公司名称 | 华安鑫创 |
| 公告日期 | 2023-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司第三届董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案
2.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举周丽君先生为第三届董事会独立董事候选人
3.02 选举刘昕先生为第三届董事会独立董事候选人
3.03 选举解占军先生为第三届董事会独立董事候选人
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 选举何信义先生为第三届董事会非独立董事候选人
4.02 选举何攀先生为第三届董事会非独立董事候选人
4.03 选举肖炎先生为第三届董事会非独立董事候选人
4.04 选举牛晴晴女士为第三届董事会非独立董事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 华安鑫创 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
9.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
10.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-16 |
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| 公司名称 | 华安鑫创 |
| 公告日期 | 2023-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟与参股公司签订<知识产权许可协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
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| 公司名称 | 华安鑫创 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
2.05 《关联交易决策及回避表决制度》
2.06 《融资与对外担保管理制度》
2.07 《对外投资管理制度》
2.08 《募集资金存放和使用管理制度》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 华安鑫创 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》
9.00 《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
11.00 《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 华安鑫创 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年年度报告全文及其摘要>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于2021年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
8.00 《关于2021年度监事薪酬(津贴)方案的议案》
9.00 《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于补选公司董事的议案》
11.00 《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-15 |
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| 公司名称 | 华安鑫创 |
| 公告日期 | 2021-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于修改<华安鑫创控股(北京)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<华安鑫创控股(北京)股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改限公司监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修改<华安鑫创控股(北京)股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易决策及回避表决制度>的议案》
9.00 《关于修订<重大投资决策程序及管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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