| 股东大会通知 公告日期:2025-11-17 |
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| 公司名称 | 朗特智能 |
| 公告日期 | 2025-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举欧阳正良先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举方芙蓉女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举兰美华女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举杨小平先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举李鹏志先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举王茂祺先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-22 |
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| 公司名称 | 朗特智能 |
| 公告日期 | 2025-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-20 |
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| 公司名称 | 朗特智能 |
| 公告日期 | 2025-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》
2.01 修订《股东会议事规则》
2.02 修订《董事会议事规则》
2.03 修订《独立董事工作制度》
2.04 修订《对外担保管理制度》
2.05 修订《关联交易管理制度》
2.06 修订《对外投资管理制度》
2.07 修订《募集资金管理制度》
2.08 修订《董事及高级管理人员行为规范》
2.09 修订《规范与关联方资金往来管理制度》
2.10 修订《累积投票制实施细则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-23 |
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| 公司名称 | 朗特智能 |
| 公告日期 | 2025-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-02-25 |
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| 公司名称 | 朗特智能 |
| 公告日期 | 2025-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资的议案》
2.00 《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-23 |
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| 公司名称 | 朗特智能 |
| 公告日期 | 2024-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-30 |
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| 公司名称 | 朗特智能 |
| 公告日期 | 2024-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
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| 公司名称 | 朗特智能 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-14 |
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| 公司名称 | 朗特智能 |
| 公告日期 | 2023-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
2.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
3.00 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案
4.00 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
6.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案
6.01 修订《董事会议事规则》
6.02 修订《独立董事工作制度》
6.03 修订《对外投资管理制度》
6.04 修订《对外担保管理制度》
6.05 修订《关联交易管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
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| 公司名称 | 朗特智能 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
7.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-19 |
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| 公司名称 | 朗特智能 |
| 公告日期 | 2022-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 朗特智能 |
| 公告日期 | 2022-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加董事会席位及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举欧阳正良先生为第三届董事会非独立董事
3.02 选举方芙蓉女士为第三届董事会非独立董事
3.03 选举兰美华女士为第三届董事会非独立董事
3.04 选举付丽萍女士为第三届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
4.01 选举杨小平先生为第三届董事会独立董事
4.02 选举李鹏志先生为第三届董事会独立董事
4.03 选举王茂祺先生为第三届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举罗利英女士为第三届监事会非职工代表监事
5.02 选举苟兴荣女士为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 朗特智能 |
| 公告日期 | 2022-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格和数量的议案》
2.00 《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 朗特智能 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》
2.00 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 朗特智能 |
| 公告日期 | 2022-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 朗特智能 |
| 公告日期 | 2022-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
7.00 《关于变更注册资本、增加公司住所及修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 朗特智能 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 朗特智能 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
9.00 《关于制订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》
10.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
11.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
12.00 《关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
13.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 朗特智能 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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