| 股东大会通知 公告日期:2024-08-24 |
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| 公司名称 | 康平科技 |
| 公告日期 | 2024-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 康平科技 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
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| 公司名称 | 康平科技 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定或修订公司管理制度的议案》
1.01 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
1.02 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
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| 公司名称 | 康平科技 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举江建平先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.02 《选举夏宇华女士为公司第五届董事会非独立董事》
1.03 《选举江迎东先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.04 《选举窦蔷彬先生为公司第五届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举曲凯先生为公司第五届董事会独立董事》
2.02 《选举柳世平女士为公司第五届董事会独立董事》
2.03 《选举尹洪英女士为公司第五届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举尹群丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举郭文彬先生为公司第五届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 康平科技 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
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| 公司名称 | 康平科技 |
| 公告日期 | 2023-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》
2.00 《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 康平科技 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买资产暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-02 |
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| 公司名称 | 康平科技 |
| 公告日期 | 2022-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
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| 公司名称 | 康平科技 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
3.00 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
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| 公司名称 | 康平科技 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
13.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
15.00 《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
16.00 《关于修订公司<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
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| 公司名称 | 康平科技 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-25 |
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| 公司名称 | 康平科技 |
| 公告日期 | 2020-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举江建平先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举夏宇华女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举江迎东先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举窦蔷彬先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举曲凯先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举陈菲女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举柳世平女士为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举尹群丽女士为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举周嘉敏先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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