| 股东大会通知 公告日期:2023-11-25 |
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| 公司名称 | 日月明 |
| 公告日期 | 2023-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
6.00 《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 日月明 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年年度报告全文及年度报告摘要的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-26 |
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| 公司名称 | 日月明 |
| 公告日期 | 2022-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-21 |
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| 公司名称 | 日月明 |
| 公告日期 | 2022-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2021年年度报告全文及年度报告摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》
累积投票提案 采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
7.00 《关于公司独立董事辞职及选举独立董事的议案》
7.01 选举黎国清先生为公司第三届董事会独立董事
7.02 选举朱星文先生为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
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| 公司名称 | 日月明 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
3.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
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| 公司名称 | 日月明 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陶捷先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举孟利民先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举潘丽芳女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举王志勇先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张工先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举蔡小培先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举万晓民先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举罗芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举朱耀华先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 日月明 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2020年年度报告全文及年度报告摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
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| 公司名称 | 日月明 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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