| 股东大会通知 公告日期:2025-12-29 |
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| 公司名称 | 大叶股份 |
| 公告日期 | 2025-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举叶晓波先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举ANGELICAPGHU女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举叶明先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举计维斌先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举李文贵女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举徐宏先生为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-30 |
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| 公司名称 | 大叶股份 |
| 公告日期 | 2025-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资决策管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-23 |
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| 公司名称 | 大叶股份 |
| 公告日期 | 2025-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2024年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
10.00 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
11.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
12.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-10 |
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| 公司名称 | 大叶股份 |
| 公告日期 | 2025-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于本次交易符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
3.00 《关于公司重大资产购买方案的议案》
3.01 交易方式
3.02 交易对方
3.03 交易标的
3.04 交易价格及评估情况
3.05 交易对价的支付方式及资金来源
3.06 决议有效期
4.00 《关于<宁波大叶园林设备股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
5.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
6.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则(2024年修订)>相关规定的议案》
10.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管%第十二条以及%深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号--重大资产重组(2023年修订)>第三十条规定情形的议案》
11.00 《关于签署本次交易相关协议的议案》
12.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》
13.00 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
14.00 《关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产情况的议案》
15.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
16.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》
17.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》
18.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况、相关措施及承诺事项的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事项的议案》
20.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 大叶股份 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
12.00 《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
13.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
14.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
15.00 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 大叶股份 |
| 公告日期 | 2024-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正“大叶转债”转股价格的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 大叶股份 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 大叶股份 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
8.00 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 大叶股份 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举叶晓波先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举ANGELICAPGHU女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举徐来根先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举何烽先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举计维斌先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举李文贵女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举徐宏先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举余珍金先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举鲁凤仙女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
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| 公司名称 | 大叶股份 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》
2.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 可转债存续期限
3.04 票面金额和发行价格
3.05 票面利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定
3.09 转股价格的调整及计算方式
3.10 转股价格向下修正条款
3.11 转股股数的确定方式
3.12 赎回条款
3.13 回售条款
3.14 转股后的股利分配
3.15 发行方式及发行对象
3.16 向原股东配售的安排
3.17 债券持有人会议相关事项
3.18 本次募集资金用途
3.19 担保事项
3.20 评级事项
3.21 募集资金存管
3.22 本次发行方案的有效期
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 大叶股份 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于监事2022年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2022年向银行申请综合授信额度暨公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
10.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 大叶股份 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转债存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数的确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 大叶股份 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励相关事宜的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 大叶股份 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的的议案》
8.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
9.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
9.01 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
9.02 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
9.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.04 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 大叶股份 |
| 公告日期 | 2020-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用募集资金对子公司增资实施募投项目的议案》
2.00 《关于变更公司类型、注册资本及修订公司章程的议案》
3.00 《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
4.00 《关于修订《董事会议事规则》的议案》
5.00 《关于修订《监事会议事规则》的议案》 |
| 审议内容 | |
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