| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 回盛生物 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2023年财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
7.00 关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
8.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
9.00 关于回购注销2021年限制性股票激励计划限制性股票的议案
10.00 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 回盛生物 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议案
5.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
6.00 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案
7.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
8.00 关于公司设立2024年度向特定对象发行A股股票募集资金专项储存账户的议案
9.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
10.00 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
11.00 关于《武汉回盛生物科技股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案
12.00 关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于发出收购要约的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-06 |
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| 公司名称 | 回盛生物 |
| 公告日期 | 2024-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于调整独立董事津贴的议案
3.00 关于会计估计变更的议案
4.00 关于补选第三届董事会独立董事的议案
4.01 选举才学鹏先生为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举冉明东先生为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 回盛生物 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《武汉回盛生物科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《武汉回盛生物科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案
4.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
5.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案
5.01 修订《股东大会议事规则》
5.02 修订《董事会议事规则》
5.03 修订《监事会议事规则》
5.04 修订《关联交易管理办法》
5.05 修订《对外担保管理办法》
5.06 修订《对外投资管理制度》
5.07 修订《防范股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》
5.08 修订《独立董事工作制度》
5.09 修订《募集资金管理制度》
5.10 修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》
5.11 制定《委托理财管理制度》
5.12 制定《对外提供财务资助管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 回盛生物 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于变更募集资金用途的议案
7.00 关于公司董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案
8.00 关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案
9.00 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案
10.00 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
11.00 关于变更经营范围、注册资本暨修改《公司章程》的议案
12.00 关于续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-24 |
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| 公司名称 | 回盛生物 |
| 公告日期 | 2022-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举张卫元先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举刘洁先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举刘泽祥先生为第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举谢获宝先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举曾振灵先生为第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举周健女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举丁文格先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 回盛生物 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 回盛生物 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案
2.00 关于续聘2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-02 |
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| 公司名称 | 回盛生物 |
| 公告日期 | 2022-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
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| 公司名称 | 回盛生物 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于公司2021年度利润分配方案的议案
5.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
6.00 关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
7.00 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案
8.00 关于公司董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
9.00 关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
10.00 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的股权激励限制性股票的议案
11.00 关于修订《武汉回盛生物科技股份有限公司章程》的议案
12.00 关于修订《武汉回盛生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修订《武汉回盛生物科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
14.00 关于修订其他公司治理相关制度的议案
14.01 关于修订《对外担保管理办法》的议案
14.02 关于修订《防范股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》的议案
14.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案
14.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 回盛生物 |
| 公告日期 | 2022-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司2021年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 回盛生物 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 回盛生物 |
| 公告日期 | 2021-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 回盛生物 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 回盛生物 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金专项存储账户
2.19 债券担保情况
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
6.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10.00《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
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| 公司名称 | 回盛生物 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于董事、监事及高级管理人员2020年薪酬情况及2021年薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订<武汉回盛生物科技股份有限公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<武汉回盛生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<武汉回盛生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<武汉回盛生物科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订其他公司治理相关制度的议案》
13.01 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
13.02 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
13.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.04 《关于修订<防范股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
13.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 回盛生物 |
| 公告日期 | 2020-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司投资建设年产1000吨泰乐菌素与年产600吨泰万菌素生产线扩建项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 回盛生物 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
2.00 《关于公司全资子公司湖北回盛吸收合并公司全资子公司应城回盛暨变更公司部分募投项目实施主体的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-10 |
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| 公司名称 | 回盛生物 |
| 公告日期 | 2020-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用超募资金投入年产1000吨泰乐菌素项目暨超募资金使用计划的议案》
3.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | |
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