| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 康泰医学 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8.00 关于公司2023年度董事薪酬的议案
9.00 关于公司2023年度监事薪酬的议案
10.00 关于申请综合授信额度的议案
11.00 关于修订公司章程及部分制度的议案
11.01 修订公司章程
11.02 修订股东大会议事规则
11.03 修订董事会议事规则
11.04 修订募集资金专项管理制度
11.05 修订对外担保管理办法 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 康泰医学 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司经营范围的议案
2.00 关于修订公司章程及部分制度的议案
2.01 修订公司章程
2.02 修订董事会议事规则
2.03 修订独立董事制度 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-10 |
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| 公司名称 | 康泰医学 |
| 公告日期 | 2023-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于医疗设备生产改扩建项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2.00 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 康泰医学 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8.00 关于公司2022年度董事薪酬、高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于公司2022年度监事薪酬的议案
10.00 关于申请综合授信额度的议案
11.00 关于变更可转债募集资金用途的议案
12.00 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
13.00 关于修订公司章程及部分制度的议案
13.01 修订公司章程
13.02 修订股东大会议事规则
13.03 修订董事会议事规则
13.04 修订股东大会累积投票制实施细则
14.00 关于修订监事会议事规则的议案
15.00 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
16.00 关于拟开展金融衍生品交易业务的议案
17.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
17.01 选举胡坤为公司第四届董事会非独立董事
17.02 选举杨志山为公司第四届董事会非独立董事
17.03 选举郑敏为公司第四届董事会非独立董事
18.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
18.01 选举李华为公司第四届董事会独立董事
18.02 选举杨长东为公司第四届董事会独立董事
19.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
19.01 选举高瑞斌为公司非职工代表监事
19.02 选举贾宝丰为公司非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 康泰医学 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年年度报告及摘要的议议案
2.00 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于2021年度利润分配预案的议案
7.00 关于2021年募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8.00 关于公司2021年度董事薪酬、高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于公司2021年度监事薪酬的议案
10.00 关于选举李华为公司独立董事的议案
11.00 关于修订公司章程及部分制度的议案，需逐项表决
11.01 修订《公司章程》
11.02 修订《股东大会议事规则》
11.03 修订《董事会议事规则》
11.04 修订《信息披露管理办法》
12.00 关于申请综合授信额度的议案
13.00 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-21 |
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| 公司名称 | 康泰医学 |
| 公告日期 | 2021-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类及上市；
2.02 发行规模；
2.03 可转债存续期限；
2.04 票面金额和发行价格；
2.05 票面利率；
2.06 还本付息的期限和方式；
2.07 转股期限；
2.08 转股价格的确定；
2.09 转股价格的调整及计算方式；
2.10 转股价格向下修正条款；
2.11 转股数量的确定方式及转股时不足一股金额的处理方法；
2.12 赎回条款；
2.13 回售条款；
2.14 转股后的股利分配；
2.15 发行方式及发行对象；
2.16 向原股东配售的安排；
2.17 债券持有人会议相关事项；
2.18 本次募集资金用途；
2.19 担保事项；
2.20 评级事项；
2.21 募集资金存管；
2.22 本次发行方案的有效期限
3.00 《关于<康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于<康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》
8.00 《关于<康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-26 |
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| 公司名称 | 康泰医学 |
| 公告日期 | 2021-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向金融机构申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 康泰医学 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2021年度审计机构的议案
6.00 关于2020年度利润分配预案的议案
7.00 关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
8.00 关于公司2020年度董事薪酬、高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于公司2020年度监事薪酬的议案
10.00 关于使用部分闲置自有资金购买短期保本理财产品的议案
11.00 关于修改公司经营范围及修订公司章程的议案
12.00 关于公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会拟签订投资合作协议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-12 |
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| 公司名称 | 康泰医学 |
| 公告日期 | 2020-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案
2.00 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-01 |
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| 公司名称 | 康泰医学 |
| 公告日期 | 2020-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司增加注册资本、变更公司类型的议案
2.00 关于修改上市后适用的公司章程的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会向工商行政管理部门办理登记手续的议案 |
| 审议内容 | |
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