| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 南大环境 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司董事、监事2023年度薪酬发放情况和2024年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司国有股东调整委派董事暨补选第三届董事会非独立董事的议案》
13.00 《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》
13.01 《关于修订<公司章程>的议案》
13.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 南大环境 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2022年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司董事、监事2022年度薪酬发放情况和2023年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 选举尹建康先生为公司第三届董事会非独立董事
13.02 选举刘建萍女士为公司第三届董事会非独立董事
13.03 选举陆朝阳先生为公司第三届董事会非独立董事
13.04 选举吴俊锋先生为公司第三届董事会非独立董事
13.05 选举张以飞先生为公司第三届董事会非独立董事
13.06 选举姚琪女士为公司第三届董事会非独立董事
14.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 选举许锦峰先生为公司第三届董事会独立董事
14.02 选举倪婷婷女士为公司第三届董事会独立董事
14.03 选举殷楠先生为公司第三届董事会独立董事
15.00 《关于公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
15.01 选举钱新先生为公司第三届监事会非职工代表监事
15.02 选举王欢女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-12 |
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| 公司名称 | 南大环境 |
| 公告日期 | 2022-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》
3.00 《关于公司2021年限制性股票激励计划管理办法的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 南大环境 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司2021年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于公司董事、监事2021年度薪酬发放情况和2022年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于调整部分募投项目实施方式及内部投资结构的议案》
12.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13.00 《关于拟变更公司注册资本、修改公司章程并进行工商登记的议案》
14.00 《关于补选董事的议案》
15.00 《关于修订公司相关制度的议案》
15.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.02 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
15.03 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-24 |
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| 公司名称 | 南大环境 |
| 公告日期 | 2021-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、经营范围、修改公司章程及进行工商登记变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 南大环境 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于2020年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权2021年度日常关联交易额度的议案》
7.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》
8.00 《关于公司2020年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
9.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
12.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬发放情况和2021年度薪酬方案的议案》
13.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-23 |
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| 公司名称 | 南大环境 |
| 公告日期 | 2020-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
4.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
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| 公司名称 | 南大环境 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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