| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 科拓生物 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于独立董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于监事2024年度薪酬方案的议案》
8.01 《关于监事陈杰先生2024年度薪酬方案的议案》
8.02 《关于监事郭霄女士2024年度薪酬方案的议案》
8.03 《关于监事宋继宏女士2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
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| 公司名称 | 科拓生物 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
提案编码 提案名称
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 科拓生物 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
1.01 《关于修订<公司章程>的议案》
1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.04 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 科拓生物 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于非独立董事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于独立董事2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于监事2023年度薪酬方案的议案》
9.01 《关于监事陈杰先生2023年度薪酬方案的议案》
9.02 《关于监事郭霄女士2023年度薪酬方案的议案》
9.03 《关于监事宋继宏女士2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于监事会换届选举暨提名陈杰先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
13.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 《关于选举孙天松女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》
13.02 《关于选举刘晓军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》
13.03 《关于选举乔向前先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》
13.04 《关于选举马杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》
14.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 《关于选举刘惠玉女士为公司第三届董事会独立董事候选人》
14.02 《关于选举鲁绯女士为公司第三届董事会独立董事候选人》
14.03 《关于选举方芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 科拓生物 |
| 公告日期 | 2023-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 科拓生物 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于非独立董事2022年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于独立董事2022年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于监事2022年度薪酬方案的议案》
9.01 《关于监事陈杰先生2022年度薪酬方案的议案》
9.02 《关于监事郭霄女士2022年度薪酬方案的议案》
9.03 《关于监事宋继宏女士2022年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于修订公司相关制度的议案》
12.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.02 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
12.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.04 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
13.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
14.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
15.00 《关于公司2022年向特定对象发行股票方案的议案》
15.01 发行股票的种类和面值
15.02 发行方式和发行时间
15.03 发行对象和认购方式
15.04 定价基准日、发行价格及定价原则
15.05 发行数量
15.06 限售期及上市安排
15.07 募集资金数额及用途
15.08 本次发行前的滚存利润分配的安排
15.09 本次发行决议的有效期
15.10 上市地点
16.00 《关于公司2022年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
17.00 《关于公司2022年向特定对象发行股票预案的议案》
18.00 《关于公司2022年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
19.00 《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
20.00 《关于与控股股东、实际控制人孙天松签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》
21.00 《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
22.00 《关于提请股东大会批准孙天松女士免于发出要约的议案》
23.00 《关于<未来三年(2022-2024年)股东回报规划>议案》
24.00 《关于公司2022年向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺》
25.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
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| 公司名称 | 科拓生物 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 科拓生物 |
| 公告日期 | 2021-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 科拓生物 |
| 公告日期 | 2021-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于董事2021年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于补选独立董事的议案》
11.00 《关于与内蒙古和林格尔新区管理委员会签订<综合研发试验生产基地项目投资合同书>的议案》
12.00 《关于变更部分募集资金投资项目暨出资设立全资子公司并提供借款以实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 科拓生物 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定<北京科拓恒通生物技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
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| 公司名称 | 科拓生物 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
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| 公司名称 | 科拓生物 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
3.01 《关于修订<公司章程>的议案》
3.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.05 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
3.06 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
3.07 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
3.08 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
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