| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 交大思诺 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于2023年年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订与制定公司部分治理制度的议案》
11.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
11.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
11.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
11.04 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
11.05 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
11.06 《关于修订〈关联交易管理和决策制度〉的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举李伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
12.02 选举张民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
12.03 选举赵胜凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
12.04 选举臧瑞雪女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 选举王琰先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
13.02 选举王峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
14.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01 选举邱宽民先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
14.02 选举徐迅先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 交大思诺 |
| 公告日期 | 2023-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 交大思诺 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于2022年年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 交大思诺 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<关联交易管理和决策制度>的议案》
4.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 交大思诺 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 交大思诺 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于2021年年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 交大思诺 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 交大思诺 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于2020年年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 选举邱宽民先生为公司第三届董事会非独立董事
10.02 选举徐迅先生为公司第三届董事会非独立董事
10.03 选举李伟先生为公司第三届董事会非独立董事
10.04 选举张民先生为公司第三届董事会非独立董事
10.05 选举赵胜凯先生为公司第三届董事会非独立董事
10.06 选举赵会兵先生为公司第三届董事会非独立董事
10.07 选举何青女士为公司第三届董事会非独立董事
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 选举向东女士为公司第三届董事会独立董事
11.02 选举李晓东先生为公司第三届董事会独立董事
11.03 选举许文龙先生为公司第三届董事会独立董事
11.04 选举毕克先生为公司第三届董事会独立董事
12.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 选举赵明先生为公司第三届监事会非职工代表监事
12.02 选举王永和先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 交大思诺 |
| 公告日期 | 2021-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 交大思诺 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
2.00 《关于2020年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 交大思诺 |
| 公告日期 | 2020-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2.00 《关于修改公司章程(草案)并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配