| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 捷安高科 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司〈2023年年度报告〉及报告摘要的议案》
5.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 捷安高科 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》
3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01 《股东大会议事规则》
3.02 《董事会议事规则》
3.03 《独立董事工作制度》
3.04 《募集资金管理办法》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 捷安高科 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举郑乐观先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举张安全先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举高志生先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举朱运兰女士为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举靳登阁先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举王建军先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举赵健梅女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举姚加林先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举秦超贤先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举杜艳齐先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举张俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-11 |
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| 公司名称 | 捷安高科 |
| 公告日期 | 2023-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告及报告摘要的议案》
5.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-22 |
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| 公司名称 | 捷安高科 |
| 公告日期 | 2022-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
1.01 选举秦超贤先生为第四届董事会独立董事
1.02 选举姚加林先生为第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
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| 公司名称 | 捷安高科 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-17 |
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| 公司名称 | 捷安高科 |
| 公告日期 | 2022-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
1.01 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
1.02 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.03 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
1.04 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.05 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
2.01 杜艳齐
2.02 张俊 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 捷安高科 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案》
5.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
8.00 《关于修订公司章程的议案》
9.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》
9.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 捷安高科 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 捷安高科 |
| 公告日期 | 2021-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 捷安高科 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2020年年度报告及报告摘要的议案》
4.00 《公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》
6.00 《公司2020年度利润分配的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 捷安高科 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 捷安高科 |
| 公告日期 | 2020-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向银行申请授信暨关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 捷安高科 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举郑乐观先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举张安全先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举高志生先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举牛红勋先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举朱运兰女士为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举靳登阁先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举马书龙先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举马子彦先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举兰正恩先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举李建玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举王政伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《第四届董事会独立董事津贴发放方案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-23 |
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| 公司名称 | 捷安高科 |
| 公告日期 | 2020-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司类型、注册资本、修订<公司章程>并办理相关工商变更登记及章程备案的议案》
2.00 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<决策管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-26 |
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| 公司名称 | 捷安高科 |
| 公告日期 | 2014-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更经营范围及相应修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 捷安高科 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2013年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2013年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2013年年度报告及摘要》；
（4）审议《公司2013年度利润分配预案》；
（5）审议《关于续聘2014年财务审计机构的议案》；
（6）审议《公司2014年度财务预算报告》；
（7）审议《公司2013年度财务决算报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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