| 股东大会通知 公告日期:2024-10-29 |
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| 公司名称 | 博汇股份 |
| 公告日期 | 2024-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 博汇股份 |
| 公告日期 | 2024-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 博汇股份 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度内部控制自我评价报告》
4.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
7.00 《关于开展外汇金融衍生品业务的议案》
8.00 《关于对全资子公司提供担保的议案》
9.00 《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》
10.00 《未来三年(2024-2026)股东分红回报规划》
11.00 《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-01 |
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| 公司名称 | 博汇股份 |
| 公告日期 | 2024-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟与宁波经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议暨对外投资的议案》
2.00 《关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 博汇股份 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于制定、修订公司部分制度的议案》
3.01 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.02 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<提供财务资助管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.09 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
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| 公司名称 | 博汇股份 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 博汇股份 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
4.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
7.00 《关于开展外汇金融衍生品业务的议案》
8.00 《关于对全资子公司提供担保的议案》
9.00 《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
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| 公司名称 | 博汇股份 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
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| 公司名称 | 博汇股份 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举金碧华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 选举王律先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 选举尤丹红女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04 选举项美娇女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举董向阳先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 选举徐如良先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 选举刘红灿女士为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举唐一位先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举何家坤先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
4.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
4.01 关于修订《公司章程》的议案
4.02 关于修订《独立董事工作细则》的议案
4.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案
4.04 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
4.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案
4.07 关于修订《提供财务资助管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 博汇股份 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 拟回购股份的方式及价格
1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 预计回购后公司股权结构的变动情况
1.08 管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
1.09 回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
1.10 关于办理回购股份事宜的授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-19 |
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| 公司名称 | 博汇股份 |
| 公告日期 | 2022-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 博汇股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度内部控制自我评价报告》
4.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
8.00 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期的议案》
10.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
11.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 博汇股份 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》
1.01 补选董向阳先生为公司第三届董事会独立董事的议案
1.02 补选徐如良先生为公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 博汇股份 |
| 公告日期 | 2021-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整首次公开发行募投项目建设内容及投资额度的议案》
2.00 《关于变更公司注册地址、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 博汇股份 |
| 公告日期 | 2021-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
5.00 《关于制定<向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 博汇股份 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度内部控制自我评价报告》
4.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于对全资子公司提供担保的议案》
7.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
9.00 《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 博汇股份 |
| 公告日期 | 2020-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 博汇股份 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于变更公司类型、注册资本、公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订公司部分规章制度的议案》
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.04 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
3.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.09 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
3.10 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
3.11 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》
3.12 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
3.13 《关于修订<提供财务资助管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 博汇股份 |
| 公告日期 | 2020-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司类型、注册资本、增加公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于对全资子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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