| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 星辉环材 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于2023年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2024年各季度利润分配方案的议案
5.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
6.00 关于确认公司董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案
7.00 关于确认公司监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案
8.00 关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于向子公司提供担保额度预计的议案
10.00 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订公司部分内部治理制度的议案(需逐项表决)
13.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案
13.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案
13.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
13.07 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
13.08 关于修订《累计投票制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 星辉环材 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度和期限的议案
2.00 关于调整公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
3.00 关于调整向子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-21 |
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| 公司名称 | 星辉环材 |
| 公告日期 | 2023-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 星辉环材 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案
5.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
6.00 关于调整非独立董事薪酬的议案
7.00 关于调整监事薪酬的议案
8.00 关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-15 |
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| 公司名称 | 星辉环材 |
| 公告日期 | 2023-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 陈粤平
1.02 陈利杰
1.03 王伯廷
1.04 陈灿希
2.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 邓地
2.02 齐珺
2.03 纪传盛
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 杨小伦
3.02 周秀冲
4.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
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| 公司名称 | 星辉环材 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-26 |
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| 公司名称 | 星辉环材 |
| 公告日期 | 2022-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 星辉环材 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整募集资金投资项目部分建设内容及投资额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-05 |
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| 公司名称 | 星辉环材 |
| 公告日期 | 2022-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2021年度利润分配预案》的议案
5.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
6.00 关于调整非独立董事薪酬的议案
7.00 关于调整独立董事津贴的议案
8.00 关于调整监事薪酬的议案
9.00 关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案
11.00 关于制定及修订部分公司内部管理制度的议案
11.01 修订《关联交易管理制度》
11.02 修订《控股股东、实际控制人行为规范》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
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| 公司名称 | 星辉环材 |
| 公告日期 | 2022-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
4.00 关于修订公司部分内部管理制度的议案
4.01 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4.02 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4.03 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
4.04 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
4.05 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
4.06 关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案
5.00 关于变更会计师事务所的议案
6.00 关于选举董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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