| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 金丹科技 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配的预案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》
6.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
7.00 《关于公司2024年度独立董事津贴的议案》
8.00 《关于公司2024年度非独立董事津贴的议案》
9.00 《关于公司2024年度监事津贴的议案》
10.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》
11.00 《关于公司2024年对外捐赠事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-21 |
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| 公司名称 | 金丹科技 |
| 公告日期 | 2024-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 金丹科技 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-08 |
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| 公司名称 | 金丹科技 |
| 公告日期 | 2023-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 金丹科技 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配的预案》
5.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
6.00 《关于公司聘请2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-19 |
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| 公司名称 | 金丹科技 |
| 公告日期 | 2023-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于选举史永祯为第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于公司2023年度董事津贴的议案》
5.00 《关于公司2023年度监事津贴的议案》
6.00 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
6.01 选举张鹏担任公司第五届董事会非独立董事
6.02 选举石从亮担任公司第五届董事会非独立董事
6.03 选举于培星担任公司第五届董事会非独立董事
6.04 选举崔耀军担任公司第五届董事会非独立董事
7.00 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
7.01 选举张复生担任公司第五届董事会独立董事
7.02 选举余龙担任公司第五届董事会独立董事
7.03 选举赵永德担任公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-25 |
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| 公司名称 | 金丹科技 |
| 公告日期 | 2022-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目扩大产能、调整投资金额并变更实施主体的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途并使用节余募集资金的议案》
3.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
4.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
4.01 本次发行证券的种类
4.02 发行规模
4.03 票面金额和发行价格
4.04 债券期限
4.05 票面利率
4.06 还本付息的期限和方式
4.07 转股期限
4.08 初始转股价格的确定
4.09 转股价格的调整方式及计算公式
4.10 转股价格向下修正条款
4.11 转股股数确定方式
4.12 赎回条款
4.13 回售条款
4.14 转股年度有关股利的归属
4.15 发行方式及发行对象
4.16 向原股东配售的安排
4.17 债券持有人会议相关事项
4.18 转股价格不得向上修正
4.19 构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制
4.20 本次募集资金用途
4.21 担保事项
4.22 募集资金存管
4.23 评级事项
4.24 本次发行方案的有效期
5.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
6.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
8.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11.00 《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
13.00 《关于制订/修订公司相关治理制度的议案》
13.01 《关于制订公司<关联交易制度>的议案》
13.02 《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》
13.03 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
13.04 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
13.05 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 金丹科技 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配的预案》
5.00 《关于修改公司章程的议案》
6.00 《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
7.00 《关于公司聘请2022年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2022年度董事津贴的议案》
9.00 《关于公司2022年度监事津贴的议案》
10.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
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| 公司名称 | 金丹科技 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 金丹科技 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4 《关于2020年度利润分配及送转股的预案》
5 《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商登记的议案》
6 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
7 《关于公司聘请2021年度会计师事务所的议案》
8 《关于公司2021年董事津贴的议案》
9 《关于公司2021年监事津贴的议案》
10 《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 金丹科技 |
| 公告日期 | 2021-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额及延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-16 |
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| 公司名称 | 金丹科技 |
| 公告日期 | 2020-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司经营范围及修改公司章程并授权办理工商登记的议案》
2 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-15 |
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| 公司名称 | 金丹科技 |
| 公告日期 | 2020-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本及公司类型并办理工商登记的议案》
2 《关于修改公司章程的议案》
3 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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