| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 测绘股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2023年度计提信用减值和资产减值准备的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于修订《公司章程》及办理工商登记变更手续的议案》
10.00 《关于修订《公司独立董事制度》的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-31 |
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| 公司名称 | 测绘股份 |
| 公告日期 | 2023-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举储征伟先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举王海龙先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举左都美先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举金雪莲女士为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举沈雨先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举冯太鹏先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举程亮先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举王亮亮先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举涂勇先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 选举卢金芳先生为公司第三届监事会非职工监事
3.02 选举王际高先生为公司第三届监事会非职工监事
4.00 《关于首次公开发行股票募投项目结项和终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 测绘股份 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2022年度计提信用减值和资产减值准备的议案》
8.00 《关于变更经营范围并修订《公司章程》及办理工商登记变更手续的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-20 |
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| 公司名称 | 测绘股份 |
| 公告日期 | 2022-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向现有股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途及实施方式
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 担保事项
2.21 评级事项
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
6.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7.00 《关于制定南京市测绘勘察研究院股份有限公司未来三年股东回报规划的议案(2022-2024年)》
8.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
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| 公司名称 | 测绘股份 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
7.00 《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 测绘股份 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
8.00 《关于改选第二届董事会独立董事的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-04 |
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| 公司名称 | 测绘股份 |
| 公告日期 | 2020-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 非独立董事候选人：卢祖飞
1.02 非独立董事候选人：王海龙
1.03 非独立董事候选人：储征伟
1.04 非独立董事候选人：左都美
1.05 非独立董事候选人：刘文伍
1.06 非独立董事候选人：沈雨
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 独立董事候选人：杨亮
2.02 独立董事候选人：杜培军
2.03 独立董事候选人：陈良华
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 非职工代表监事候选人：李勇
3.02 非职工代表监事候选人：王际高
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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