| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 东岳硅材 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
8.00 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于《董事会议事规则》的议案
13.00 关于《独立董事工作制度》的议案
14.00 关于《关联交易管理制度》的议案
15.00 关于《募集资金管理制度》>的议案
16.00 关于《融资与对外担保管理制度》>的议案
17.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
17.01 选举王维东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
17.02 选举张哲峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
17.03 选举郑建青先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
17.04 选举伊港先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
17.05 选举王海波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
17.06 选举李明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
18.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
18.01 选举潘素娇女士为公司第三届董事会独立董事候选人
18.02 选举邱化玉先生为公司第三届董事会独立董事候选人
18.03 选举张羽君女士为公司第三届董事会独立董事候选人
19.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
19.01 选举王华伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
19.02 选举高梓寒先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 东岳硅材 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
8.00 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
10.00 关于公司未来三年(2023-2025)股东分红回报规划的议案
11.00 关于补选公司监事的议案
12.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-24 |
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| 公司名称 | 东岳硅材 |
| 公告日期 | 2022-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
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| 公司名称 | 东岳硅材 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2022年度预计日常关联交易的议案
7.00 关于公司拟续聘2022年度会计师事务所的议案
8.00 关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
9.00 关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
10.00 关于公司募投项目间资金调整暨募投项目延期的议案
11.00 关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14.00 关于修订《重大交易管理制度》的议案
15.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
16.00 关于修订《信息披露管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
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| 公司名称 | 东岳硅材 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2021年度日常关联交易预计额度暨调整关联交易实施主体的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-10 |
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| 公司名称 | 东岳硅材 |
| 公告日期 | 2021-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2020年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司2021年度预计日常关联交易的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《信息披露管理办法》的议案
13.00 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
14.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
15.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
16.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
17.00 关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案
18.00 关于向股东大会推荐第二届董事会独立董事候选人的议案
18.01 选举曹先军先生为公司第二届董事会独立董事
18.02 选举张永德先生为公司第二届董事会独立董事
18.03 选举刘胜元先生为公司第二届董事会独立董事
19.00 关于向股东大会推荐第二届董事会非独立董事候选人的议案
19.01 选举王维东先生为公司第二届董事会非独立董事
19.02 选举张哲峰先生为公司第二届董事会非独立董事
19.03 选举刘静女士为公司第二届董事会非独立董事
19.04 选举郑建青先生为公司第二届董事会非独立董事
19.05 选举张秀磊先生为公司第二届董事会非独立董事
19.06 选举伊港先生为公司第二届董事会非独立董事
20.00 关于向股东大会推荐第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
20.01 选举王华伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事
20.02 选举张海雷先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
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| 公司名称 | 东岳硅材 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》
7.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于变更公司类型、注册资本并修订<公司章程(草案)>的议案》
9.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》
11.00 《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》
12.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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