| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 艾可蓝 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年年度报告》及其摘要
2.00 《公司2023年度董事会工作报告》
3.00 《公司2023年度监事会工作报告》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于制定、修订公司部分内部控制管理制度的议案》
12.01 《董事会议事规则》
12.02 《监事会议事规则》
12.03 《股东大会议事规则》
12.04 《独立董事工作制度》
12.05 《会计师事务所选聘制度》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 艾可蓝 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年年度报告》及其摘要
2.00 《公司2022年度董事会工作报告》
3.00 《公司2022年度监事会工作报告》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
12.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
14.00 《关于调整对全资子公司提供担保的担保金额及期限并增加抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
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| 公司名称 | 艾可蓝 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于对全资子公司提供担保的议案》
4.00 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 艾可蓝 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年年度报告》及其摘要
2.00 《公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《公司2021年度监事会工作报告》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于董事、监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
17.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》
20.00 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
21.00 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
22.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
23.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-06 |
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| 公司名称 | 艾可蓝 |
| 公告日期 | 2021-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 关于选举刘屹先生为非独立董事的议案
1.02 关于选举ZHUQING(朱庆)先生为非独立董事的议案
1.03 关于选举姜任健先生为非独立董事的议案
1.04 关于选举邢敏先生为非独立董事的议案
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 关于选举葛蕴珊先生为独立董事的议案
2.02 关于选举王震坡先生为独立董事的议案
2.03 关于选举曹澍先生为独立董事的议案
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 关于选举秦亮先生为非职工代表监事的议案
3.02 关于选举吕俊俊先生为非职工代表监事的议案
4.00 《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-22 |
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| 公司名称 | 艾可蓝 |
| 公告日期 | 2021-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<安徽艾可蓝环保股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《安徽艾可蓝环保股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 艾可蓝 |
| 公告日期 | 2021-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年年度报告》及其摘要
2.00 《公司2020年度董事会工作报告》
3.00 《公司2020年度监事会工作报告》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于董事、监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
13.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 艾可蓝 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2019年年度报告》及其摘要；
2、《公司2019年度董事会工作报告》；
3、《公司2019年度监事会工作报告》；
4、《公司2019年度财务决算报告》；
5、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》；
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》；
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
8、《关于董事、监事薪酬方案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-13 |
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| 公司名称 | 艾可蓝 |
| 公告日期 | 2020-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于修订公司股东大会、董事会议事规则的议案
4.00 关于与合肥高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资合作协议书的议案
5.00 关于修订公司监事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
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