| 股东大会通知 公告日期:2024-01-31 |
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| 公司名称 | 易天股份 |
| 公告日期 | 2024-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 易天股份 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 易天股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案
7.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8.00 关于公司及子公司申请2023年度银行授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-13 |
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| 公司名称 | 易天股份 |
| 公告日期 | 2022-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案
2.00 关于《修订及制定公司治理相关制度的议案》的议案
2.01 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
2.03 关于制定公司《对外捐赠管理制度》的议案
3.00 关于购买董监高责任险的议案
4.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
4.01 选举柴明华先生为公司第三届董事会非独立董事
4.02 选举高军鹏先生为公司第三届董事会非独立董事
4.03 选举胡靖林先生为公司第三届董事会非独立董事
4.04 选举陈飞先生为公司第三届董事会非独立董事
4.05 选举康宏刚先生为公司第三届董事会非独立董事
4.06 选举万晓峰先生为公司第三届董事会非独立董事
5.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
5.01 选举薛志坚先生为公司第三届董事会独立董事
5.02 选举胡庆先生为公司第三届董事会独立董事
5.03 选举祁丽女士为公司第三届董事会独立董事
6.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举谭春旺女士为公司第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举刘建珍先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 易天股份 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案
7.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8.00 关于公司及子公司申请2022年度银行授信额度的议案
9.00 关于为子公司向银行申请融资事项提供担保的议案
10.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
12.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-10 |
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| 公司名称 | 易天股份 |
| 公告日期 | 2021-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 易天股份 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于《公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的议案
7.00 关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案
8.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
9.00 关于公司及子公司申请2021年度银行授信额度的议案
10.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
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| 公司名称 | 易天股份 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第二届董事会董事的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订公司部分治理制度的议案(需逐项表决)
3.01 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
3.02 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
3.03 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
3.04 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
3.05 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
4.00 关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-11 |
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| 公司名称 | 易天股份 |
| 公告日期 | 2020-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
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| 公司名称 | 易天股份 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
7.00 关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬方案的议案
8.00 关于公司及子公司申请2020年度银行授信额度暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-10 |
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| 公司名称 | 易天股份 |
| 公告日期 | 2020-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于使用募集资金向全资子公司增资的议案
4.00 关于修订公司股东大会、董事会、监事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
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| 公司名称 | 易天股份 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于使用募集资金向全资子公司增资的议案
4.00 关于修订公司股东大会、董事会、监事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
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