| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 铂科新材 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
5.00 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2024年度董事薪酬方案的议案
8.00 关于2024年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
10.00 关于修订《公司章程》及《独立董事工作制度》的议案
11.00 关于公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 铂科新材 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决
1.01 修订《董事会议事规则》
1.02 修订《股东大会议事规则》
1.03 修订《独立董事工作制度》
1.04 修订《关联交易管理办法》
1.05 修订《募集资金专项存储及使用管理制度》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 铂科新材 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2023年度董事薪酬方案的议案
8.00 关于2023年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于公司为子公司提供担保额度预计的议案
10.00 关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的议案
11.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
13.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 铂科新材 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 铂科新材 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册地址、注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6.00 关于修订《对外担保决策管理制度》的议案
7.00 关于修订《对外投资管理办法》的议案
8.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
9.00 关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 铂科新材 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7.00 关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
8.00 关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的议案
10.00 关于公司为子公司提供担保额度预计的议案
11.00 关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-30 |
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| 公司名称 | 铂科新材 |
| 公告日期 | 2021-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举杜江华先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举郭雄志先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举罗志敏先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举阮佳林先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举伊志宏女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举李音女士为第三届董事会独立董事
2.03 选举谢春晓先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举姚红女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举孙丹丹女士为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
5.00 《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
7.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
8.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
9.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
10.00 《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》
11.00 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 铂科新材 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于修订《公司章程》的议案
7 关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
8 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
9 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
9.01 发行证券的种类
9.02 发行规模
9.03 票面金额和发行价格
9.04 债券期限
9.05 债券利率
9.06 还本付息的期限和方式
9.07 转股期限
9.08 转股价格的确定及其调整
9.09 转股价格向下修正条款
9.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
9.11 赎回条款
9.12 回售条款
9.13 转股后的股利分配
9.14 发行方式及发行对象
9.15 向原股东配售的安排
9.16 债券持有人会议相关事项
9.17 本次募集资金用途
9.18 担保事项
9.19 评级事项
9.20 募集资金存管
9.21 本次发行方案的有效期
10 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
11 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
12 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
13 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
14 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
15 关于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
16 关于公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划的议案
17 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 铂科新材 |
| 公告日期 | 2021-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与河源江东新区管理委员会签署项目投资合同书的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 铂科新材 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 铂科新材 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
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| 公司名称 | 铂科新材 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2020年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
6.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
7.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
8.00 关于增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 铂科新材 |
| 公告日期 | 2020-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司类型、注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00 关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案 |
| 审议内容 | |
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