| 股东大会通知 公告日期:2024-06-17 |
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| 公司名称 | 泰和科技 |
| 公告日期 | 2024-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
2.00 《关于部分水处理剂产业链扩展项目终止的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-14 |
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| 公司名称 | 泰和科技 |
| 公告日期 | 2024-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举程终发先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.02 《选举姚娅女士为公司第四届董事会非独立董事》
1.03 《选举渐倩女士为公司第四届董事会非独立董事》
2.00 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举姜宏青女士为公司第四届董事会独立董事》
2.02 《选举李涛先生为公司第四届董事会独立董事》
3.00 《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举王泽京女士为公司第四届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举王全意先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于公司<2024年员工持股计划（草案修订稿） >及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 泰和科技 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 泰和科技 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于部分募集资金投资项目终止的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 泰和科技 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案(第二期)的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 办理本次股份回购事宜的相关授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 泰和科技 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 泰和科技 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-20 |
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| 公司名称 | 泰和科技 |
| 公告日期 | 2023-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-25 |
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| 公司名称 | 泰和科技 |
| 公告日期 | 2023-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
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| 公司名称 | 泰和科技 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于公司2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-05 |
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| 公司名称 | 泰和科技 |
| 公告日期 | 2022-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 泰和科技 |
| 公告日期 | 2022-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
1.05 回购股份资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 办理本次股份回购事宜的相关授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-05 |
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| 公司名称 | 泰和科技 |
| 公告日期 | 2022-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称、增加党建工作相关规定及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 泰和科技 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 泰和科技 |
| 公告日期 | 2022-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 泰和科技 |
| 公告日期 | 2022-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 泰和科技 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 泰和科技 |
| 公告日期 | 2021-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 泰和科技 |
| 公告日期 | 2021-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举程终发先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举姚娅女士为公司第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举王长颖先生为公司第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举綦好东先生为公司第三届董事会独立董事》
2.02 《选举李涛先生为公司第三届董事会独立董事》
3.00 《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举王泽京女士为公司第三届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举王全意先生为公司第三届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 泰和科技 |
| 公告日期 | 2021-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》；
2、《关于2020年年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2020年年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2020年年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》；
6、《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
7、《关于公司2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》；
8、《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
9、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；
10、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
11、《关于审议<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 泰和科技 |
| 公告日期 | 2020-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 泰和科技 |
| 公告日期 | 2020-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 泰和科技 |
| 公告日期 | 2020-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司<2019年年度报告全文>及其摘要的议案》
6.00 《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于审议2020年董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》
8.00 《关于公司2020年度为子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于审议2020年监事薪酬的议案》
10.00 《关于公司2019年年度利润分配方案的议案》
11.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 泰和科技 |
| 公告日期 | 2020-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于投资建设水处理剂产业链扩展项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 泰和科技 |
| 公告日期 | 2020-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为公司银行融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 泰和科技 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订章程、变更注册资本并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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