| 股东大会通知 公告日期:2024-08-07 |
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| 公司名称 | 米奥会展 |
| 公告日期 | 2024-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-04 |
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| 公司名称 | 米奥会展 |
| 公告日期 | 2024-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于顺延调整深圳华富展览服务有限公司业绩承诺期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 米奥会展 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2023年度审计报告的议案》
5.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
8.00 《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
9.00 《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
11.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》
12.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
13.00 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
14.00 《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
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| 公司名称 | 米奥会展 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定并修订公司相关制度的议案》(需逐项表决)
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 米奥会展 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年度审计报告的议案》
5.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
10.00 《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
11.00 《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
12.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
14.00 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
15.00 《关于制定<金融衍生品交易管理制度>的议案》
16.00 《关于拟变更公司注册资本、公司住所及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-18 |
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| 公司名称 | 米奥会展 |
| 公告日期 | 2022-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-09 |
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| 公司名称 | 米奥会展 |
| 公告日期 | 2022-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于重新调整2020年限制性股票激励计划2022年公司层面业绩考核指标及2021年限制性股票激励计划2022年至2023年公司层面业绩考核指标的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5.00 《关于变更公司经营范围以及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-20 |
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| 公司名称 | 米奥会展 |
| 公告日期 | 2022-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2020年限制性股票激励计划2022年公司层面业绩考核指标及2021年限制性股票激励计划2022年至2023年公司层面业绩考核指标的议案》
2.00 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
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| 公司名称 | 米奥会展 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举潘建军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.02 选举方欢胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.03 选举姚宗宪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.04 选举黄颖女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举安保和先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2.02 选举李丹蒙先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2.03 选举刘松萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举何问锡先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
3.02 选举章敏卿女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
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| 公司名称 | 米奥会展 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年度审计报告的议案》
5.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2021年度公司利润分配预案的议案》
7.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
9.00 《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
12.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》
13.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 米奥会展 |
| 公告日期 | 2021-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司拟公开摘牌受让中纺广告展览有限公司60%股权的议案》
3.00 《关于拟出售股票资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 米奥会展 |
| 公告日期 | 2021-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于制定公司相关制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 米奥会展 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2020年度审计报告的议案》
5.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2020年度公司利润分配预案的议案》
7.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
9.00 《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
12.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》
13.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 米奥会展 |
| 公告日期 | 2021-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分高级管理人员增持公司股份计划变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 米奥会展 |
| 公告日期 | 2020-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2 《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 《关于调整募集资金投资项目募集资金投资额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 米奥会展 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
2 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4 《关于2019年度审计报告的议案》
5 《关于2019年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2019年度公司利润分配预案的议案》
7 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
8 《关于2019年度募集资金存放及使用情况的议案》
9 《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
10 《关于会计政策变更的议案》
11 《关于续聘会计师事务所的议案》
12 《关于开展远期结售汇业务的议案》
13 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 米奥会展 |
| 公告日期 | 2020-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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