| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 迈为股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度财务决算的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 迈为股份 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为子公司提供担保的议案
2.00 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
4.00 关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案
5.00 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 迈为股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度财务决算的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于修订<员工借款管理办法>的议案》
8.00 《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-04 |
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| 公司名称 | 迈为股份 |
| 公告日期 | 2023-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举周剑先生为非独立董事
1.02 选举王正根先生为非独立董事
1.03 选举刘琼先生为非独立董事
1.04 选举李强先生为非独立董事
2.00 关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举刘跃华先生为独立董事
2.02 选举赵徐先生为独立董事
2.03 选举袁宁一女士为独立董事
3.00 关于公司监事会提前换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举夏智凤女士为非职工代表监事
3.02 选举马奇慧女士为非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
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| 公司名称 | 迈为股份 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于2023年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为子公司提供担保的议案
3.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
4.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
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| 公司名称 | 迈为股份 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度财务决算的议案》
3.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
8.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-15 |
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| 公司名称 | 迈为股份 |
| 公告日期 | 2022-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的价格区间
1.05 回购股份的种类
1.06 回购股份的数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
1.07 回购股份的资金来源
1.08 回购股份的实施期限
1.09 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
2.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-21 |
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| 公司名称 | 迈为股份 |
| 公告日期 | 2021-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案
2.00 关于修订《员工借款管理办法》的议案
3.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-24 |
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| 公司名称 | 迈为股份 |
| 公告日期 | 2021-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次向特定对象发行的决议有效期
2.09 募集资金金额及用途
2.10 本次发行前滚存未分配利润处置方案
3.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行相关事宜的议案
9.00 关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
10.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
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| 公司名称 | 迈为股份 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
9.00 《关于公司2020年度财务决算的议案》
10.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
12.00 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
13.00 《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
14.00 《关于2021年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
15.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
16.00 《关于修订<员工借款管理办法>的议案》
17.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-15 |
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| 公司名称 | 迈为股份 |
| 公告日期 | 2020-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司第二期股权激励计划(草案)及其摘要的议案
2.00 关于公司《第二期股权激励计划考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会具体办理股权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-06 |
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| 公司名称 | 迈为股份 |
| 公告日期 | 2020-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
3.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 定价基准日、发行价格和定价原则
3.04 发行数量
3.05 发行对象及认购方式
3.06 限售期
3.07 上市地点
3.08 本次发行的决议有效期
3.09 募集资金投向
3.10 本次发行前滚存未分配利润处置方案
4.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于本次非公开发行A股股票发行方案论证分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
8.00 关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
9.00 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
10.00 关于提请股东大会批准认购对象免于以要约收购方式增持公司股份的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-28 |
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| 公司名称 | 迈为股份 |
| 公告日期 | 2020-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年度财务决算的议案
3.00 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
4.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案
6.00 关于2020年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案
7.00 关于变更公司住所并修改公司章程的议案
8.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
9.00 关于制定《苏州迈为科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案
累积投票提案 提案10、11、12为等额选举
10.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
10.01 选举周剑先生为非独立董事
10.02 选举王正根先生为非独立董事
10.03 选举刘琼先生为非独立董事
10.04 选举范宏先生为非独立董事
11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
11.01 选举吉争雄先生为独立董事
11.02 选举冯运晓先生为独立董事
11.03 选举徐炜政(WEIZHENGXU)先生为独立董事
12.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
12.01 选举夏智凤女士为非职工监事
12.02 选举任富钧先生为非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 迈为股份 |
| 公告日期 | 2019-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于向客户提供担保的议案
2.00 关于制定《员工借款管理办法》的议案
3.00 关于修改《公司章程》的议案
4.00 关于公司第一期股权激励计划(草案)及其摘要的议案
5.00 关于公司第一期股权激励计划考核管理办法的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会具体办理股权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 迈为股份 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2018年度财务决算的议案
3.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
4.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
5.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
6.00 关于公司2018年年度报告及摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 迈为股份 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2 《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
3 《关于调整独立董事津贴的议案》
4 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
5 《关于2019年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
6 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
7 《关于向客户提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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