| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 顶固集创 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于<2023年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告>的议案》
8.00 《关于确认公司2023年度关联交易并预计2024年度关联交易的议案》
9.00 《关于公司2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
13.00 《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的议案》
14.00 《关于回购注销和作废2021年限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案》
15.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-04 |
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| 公司名称 | 顶固集创 |
| 公告日期 | 2023-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于原控股子公司增资扩股后形成关联交易的议案》
5.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 顶固集创 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向参股公司提供财务资助暨展期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-14 |
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| 公司名称 | 顶固集创 |
| 公告日期 | 2023-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-27 |
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| 公司名称 | 顶固集创 |
| 公告日期 | 2023-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提前换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举林新达先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.02 《选举辛兆龙先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.03 《选举LINYAPING(林雅萍)女士为公司第五届董事会非独立董事》
1.04 《选举王亮先生为公司第五届董事会非独立董事》
2.00 《关于董事会提前换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举聂新军先生为公司第五届董事会独立董事》
2.02 《选举刘湘云先生为公司第五届董事会独立董事》
2.03 《选举陈伟江先生为公司第五届董事会独立董事》
3.00 《关于监事会提前换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举陈有斌先生为第五届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举刘军强先生为第五届监事会非职工代表监事》
4.00 关于第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案
5.00 关于第五届监事会监事薪酬与津贴的议案
6.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 顶固集创 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于<2022年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告>的议案》
9.00 《关于确认公司2022年度关联交易并预计2023年度关联交易的议案》
10.00 《关于公司2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为授信额度提供担保的议案》
13.00 《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
14.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
15.00 《关于回购注销和作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
16.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
17.00 《关于修订公司部分规章制度的议案》
17.01 《关于修订<股东大会议事规则>》
17.02 《关于修订<董事会议事规则>》
17.03 《关于修订<信息披露事务管理制度>》
17.04 《关于修订<对外担保管理制度>》
17.05 《关于修订<关联交易管理制度>》
17.06 《关于修订<对外投资管理制度>》
17.07 《关于修订<监事会议事规则>》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 顶固集创 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司<2021年度利润分配方案>的议案》
7.00 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于<2021年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明>的议案》
9.00 《关于确认公司2021年度日常关联交易并预计2022年度日常关联交易的议案》
10.00 《关于公司2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
11.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为授信额度提供担保的议案》
12.00 《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
13.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
14.00 《关于回购注销和作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
15.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-09 |
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| 公司名称 | 顶固集创 |
| 公告日期 | 2021-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于授权董事会全权办理本次工商变更具体事宜的议案》
3.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
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| 公司名称 | 顶固集创 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
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| 公司名称 | 顶固集创 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于制定<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于制定<公司2021年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于制定<公司2020年度利润分配方案>的议案》
7.00 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于审议<2020年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告>的议案》
9.00 《关于确认公司2020年度日常关联交易并预计2021年度日常关联交易的议案》
10.00 《关于公司2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
11.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为授信额度提供担保的议案》
12.00 《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
13.00 《关于公司董事薪酬(津贴)的议案》
14.00 《关于公司监事薪酬(津贴)的议案》
15.00 《关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-08 |
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| 公司名称 | 顶固集创 |
| 公告日期 | 2021-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免深圳市凯迪仕智能科技有限公司及相关补偿义务人业绩承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
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| 公司名称 | 顶固集创 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举林新达先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举王天广先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举徐冬梅女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举LIN YA PING(林雅萍)女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举石水平先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举陈建华先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举庄学敏先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举陈有斌先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘军强先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修改公司章程的议案》
5.00 《关于修订公司部分规章制度的议案》
5.01 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
5.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5.03 《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
6.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 顶固集创 |
| 公告日期 | 2020-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止公司本次重大资产重组事项的议案》
2.00 《关于签署公司重大资产重组相关协议之终止协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 顶固集创 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于制定<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于制定<公司2020年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于制定<公司2019年度利润分配方案>的议案》
7.00 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于审议<2019年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告>的议案》
9.00 《关于确认公司2019年度日常关联交易并预计2020年度日常关联交易的议案》
10.00 《关于公司2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
11.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为授信额度提供担保的议案》
12.00 《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 顶固集创 |
| 公告日期 | 2020-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》
1.01 1关于补偿缓冲期安排的调整2关于募集配套资金的发行方案的调整
1.02 2.1定价基准日及发行价格
1.03 2.2发行数量
1.04 2.3锁定期
2.00 《关于本次调整不构成本次交易方案重大调整的议案》
3.00 《关于广东顶固集创家居股份有限公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
4.00 《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
5.00 《关于签订附生效条件的购买资产协议的补充协议(二)的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 顶固集创 |
| 公告日期 | 2020-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》
2.00 《关于广东顶固集创家居股份有限公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
3.00 《关于广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》1、发行股份及支付现金购买资产方案
3.01 1.1标的资产
3.02 1.2标的资产的交易价格及定价依据
3.03 1.3交易对价支付方式
3.04 1.4支付期限
3.05 1.5业绩承诺和补偿
3.06 1.6减值测试及补偿
3.07 1.7超额业绩奖励
3.08 1.8滚存未分配利润
3.09 1.9标的资产自本次交易基准日至交割日期间的损益归属
3.10 1.10标的公司股权办理权属转移的合同义务和违约责任2、发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
3.11 2.1发行股票的种类和面值
3.12 2.2发行方式、发行对象及认购方式
3.13 2.3发行股份的定价方式及发行价格
3.14 2.4发行价格调整机制
3.15 2.5交易对方认购股份数量
3.16 2.6交易对方认购股份的锁定期
3.17 2.7拟上市地点3、募集配套资金的发行方案
3.18 3.1发行股票的种类和面值
3.19 3.2定价基准日及发行价格
3.20 3.3发行数量
3.21 3.4锁定期
3.22 3.5募集配套资金用途
3.23 3.6拟上市地点
3.24 4、公司滚存未分配利润
3.25 5、决议有效期
4.00 《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易、不构成重组上市的议案》
5.00 《关于<广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
6.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9.00 《关于签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》
10.00 《关于签订附生效条件的购买资产协议的补充协议的议案》
11.00 《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审计报告的议案》
12.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
13.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
14.00 《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
15.00 《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
16.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
17.00 《关于签署附生效条件的<投资协议>的补充协议的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 顶固集创 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于授权董事会全权办理本次工商变更具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 顶固集创 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于审议<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于制定<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于制定<公司2019年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于制定<公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》
7.00 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于审议<2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告>的议案》
9.00 《关于确认公司2018年度日常关联交易并预计2019年度日常关联交易的议案》
10.00 《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
12.00 《关于公司2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
13.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
14.00 《关于新增关联方及预计日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 顶固集创 |
| 公告日期 | 2018-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型和经营范围暨修改公司章程的议案》
2.00 《关于授权董事会全权办理本次工商变更具体事宜的议案》
3.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
4.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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