| 股东大会通知 公告日期:2024-08-28 |
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| 公司名称 | 百邦科技 |
| 公告日期 | 2024-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-03 |
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| 公司名称 | 百邦科技 |
| 公告日期 | 2024-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 百邦科技 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》(独立董事代表对2023年的工作进行述职)
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 2023年度利润分配预案
5.00 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案
6.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于确认公司董事薪酬的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
10.00 关于确认公司监事薪酬的议案
11.00 《2023年度监事会工作报告》
12.00 关于北京百华悦邦科技股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
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| 公司名称 | 百邦科技 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于《北京百华悦邦科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3.00 关于《北京百华悦邦科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4.00 关于激励对象陈立娅女士参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案
5.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 百邦科技 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 百邦科技 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》(独立董事代表对2022年的工作进行述职)
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案
6.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于确认公司董事薪酬的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
10.00 关于确认公司监事薪酬的议案
11.00 关于变更监事的议案
12.00 《2022年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 百邦科技 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于变更会计师事务所的议案
3.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
4.00 关于《北京百华悦邦科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于《北京百华悦邦科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 百邦科技 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案
6.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于确认公司董事薪酬的议案
8.00 《2021年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-29 |
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| 公司名称 | 百邦科技 |
| 公告日期 | 2021-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2.01 选举刘铁峰为第四届董事会非独立董事的议案
2.02 选举陈进为第四届董事会非独立董事的议案
2.03 选举CHENLIYA为第四届董事会非独立董事的议案
2.04 选举瞿瑞为第四届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.01 选举崔伟为第四届董事会独立董事的议案
3.02 选举谢京为第四届董事会独立董事的议案
3.03 选举郑瑞志为第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-04 |
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| 公司名称 | 百邦科技 |
| 公告日期 | 2021-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-22 |
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| 公司名称 | 百邦科技 |
| 公告日期 | 2021-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举刘铁峰为第四届董事会非独立董事的议案
2.02 选举陈进为第四届董事会非独立董事的议案
2.03 选举CHENLIYA为第四届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举崔伟为第四届董事会独立董事的议案
3.02 选举谢京为第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
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| 公司名称 | 百邦科技 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案
2.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 选举刘铁峰为第四届董事会非独立董事的议案
3.02 选举陈进为第四届董事会非独立董事的议案
3.03 选举CHEN LI YA为第四届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案
4.01 选举崔伟为第四届董事会独立董事的议案
4.02 选举谢京为第四届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 选举贾云莉为第四届监事会非职工代表监事的议案
5.02 选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
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| 公司名称 | 百邦科技 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 百邦科技 |
| 公告日期 | 2021-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 百邦科技 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 2020年度利润分配预案
5.00 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案
6.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于确认公司董事薪酬的议案
8.00 关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
9.00 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
10.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11.00 关于为子公司履行合同提供担保的议案
12.00 《2020年度监事会工作报告》
13.00
关于《北京百华悦邦科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
14.00
关于《北京百华悦邦科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
15.00
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 百邦科技 |
| 公告日期 | 2021-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
4.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6.00 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
7.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
8.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
10.00 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 百邦科技 |
| 公告日期 | 2020-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 百邦科技 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案
2.00 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3.00 关于终止2020年度非公开发行A股股票事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 百邦科技 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案
2.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 2019年度利润分配预案
5.00 关于实际控制人及全资子公司为公司申请流动资金贷款提供反担保暨关联交易的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 百邦科技 |
| 公告日期 | 2020-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金投向
2.07 发行股份的限售期
2.08 滚存利润分配安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 关于公司《非公开发行A股股票方案论证分析报告》的议案
4.00 关于公司《非公开发行A股股票预案》的议案
5.00 关于公司《本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
6.00 关于《北京百华悦邦科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
7.00 关于公司与北京达安世纪投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
8.00 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
9.00 关于提请公司股东大会批准北京达安世纪投资管理有限公司免于以要约方式增持股份的议案
10.00 关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
11.00 关于《公司相关主体关于确保北京百华悦邦科技股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺函》的议案
12.00 关于《北京百华悦邦科技股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
14.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 百邦科技 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2.00 关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 百邦科技 |
| 公告日期 | 2019-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划之回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案
2.00 关于变更会计师事务所的议案
3.00 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 百邦科技 |
| 公告日期 | 2019-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 百邦科技 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案
2.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 2018年度利润分配预案
5.00 关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案
6.00 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
7.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 百邦科技 |
| 公告日期 | 2019-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
4.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
7.00 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
8.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
11.00 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案
13.00 关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 百邦科技 |
| 公告日期 | 2018-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案
2.00 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
3.01 选举刘铁峰先生为第三届董事会非独立董事
3.02 选举陈进先生为第三届董事会非独立董事
3.03 选举CHEN LI YA女士为第三届董事会非独立董事
4.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
4.01 选举周海涛先生为第三届董事会独立董事
4.02 选举郑瑞志先生为第三届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举金惠芳女士为第三届监事会非职工代表监事
5.02 选举朱翠明女士为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 百邦科技 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《公司2017年度董事会工作报告》
3.00 《公司2017年度监事会工作报告》
4.00 《关于公司2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《公司2017年度财务决算与2018年度财务预算报告》
6.00 《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
7.00 《公司2017年度内部控制自我评估报告》
8.00 《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于公司未来三年分红回报规划(2018年-2020年)的议案》
10.00 《关于公司<2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》需逐项表决
10.01 激励对象的确定依据和范围
10.02 限制性股票与股票期权激励计划的股票来源、数量和分配
10.03 限制性股票与股票期权激励计划的有效期、授予日、限售期/等待期、解除限售安排/可行权日和禁售期
10.04 限制性股票与股票期权的授予价格/行权价格及授予价格/行权价格的确定方法
10.05 限制性股票与股票期权的授予与解除限售/行权条件
10.06 限制性股票与股票期权激励计划的调整方法和程序
10.07 限制性股票与股票期权的会计处理
10.08 限制性股票的回购注销原则
10.09 股权激励计划的实施程序
10.10 公司/激励对象各自的权利义务
10.11 公司/激励对象发生异动的处理
11.00 关于《北京百华悦邦科技股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 百邦科技 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 百邦科技 |
| 公告日期 | 2018-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>及提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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