| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 凯伦股份 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《2023年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事2023年度薪酬事项及2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2023年度薪酬事项及2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
12.00 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
13.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
14.00 《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 凯伦股份 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股孙公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 凯伦股份 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举钱林弟先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.02 选举李忠人先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.03 选举张勇先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.04 选举季歆宇先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举朱冬青先生为第五届董事会独立董事候选人
2.02 选举蔡昭昀女士为第五届董事会独立董事候选人
2.03 选举梁叶秀女士为第五届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举胡晓丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
3.02 选举王志阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 凯伦股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事2022年度薪酬事项及2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2022年度薪酬事项及2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
12.00 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
13.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
14.00 《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 凯伦股份 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要的议案》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《2021年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事、监事2021年度薪酬事项及2022年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
11.00 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
12.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
13.00 《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 凯伦股份 |
| 公告日期 | 2022-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 凯伦股份 |
| 公告日期 | 2021-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯伦股份 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 凯伦股份 |
| 公告日期 | 2021-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》
2.00 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 凯伦股份 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及摘要的议案》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《2020年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事、监事2020年度薪酬事项及2021年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
11.00 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
12.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
13.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
14.00 《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 凯伦股份 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向专业投资者非公开发行创新创业公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向专业投资者非公开发行创新创业公司债券方案的议案》
2.01 发行数量
2.02 票面金额及发行价格
2.03 债券品种和期限
2.04 债券利率及支付方式
2.05 发行方式
2.06 发行对象
2.07 增信安排
2.08 还本付息
2.09 募集资金用途
2.10 挂牌转让安排
2.11 含权条款
2.12 偿债保障措施
2.13 承销方式
2.14 股东大会的决议有效期
3.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会及其授权人士全权办理本次面向专业投资者非公开发行创新创业公司债券相关事项的议案》
4.00 《关于实际控制人钱林弟为本次公司债券提供担保涉及关联交易的议案》
5.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 凯伦股份 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举钱林弟先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.02 选举李忠人先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.03 选举张勇先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.04 选举季歆宇先生为第四届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举殷俊明先生为第四届董事会独立董事候选人
2.02 选举朱冬青先生为第四届董事会独立董事候选人
2.03 选举李力先生为第四届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举刘吉明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
3.02 选举王志阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 凯伦股份 |
| 公告日期 | 2020-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 凯伦股份 |
| 公告日期 | 2020-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与泗阳县人民政府拟签订工业项目投资框架协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 凯伦股份 |
| 公告日期 | 2020-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 向特定对象发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期限
3.00 《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
7.01 关于公司与凯伦控股投资有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案
7.02 关于公司与钱林弟签订附条件生效的股份认购协议的议案
8.00 《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
9.00 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于以要约收购方式增持股份的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 凯伦股份 |
| 公告日期 | 2020-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司选举独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 凯伦股份 |
| 公告日期 | 2020-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 凯伦股份 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及摘要的议案》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《2019年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事、监事2019年度薪酬事项及2020年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
11.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
13.00 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 凯伦股份 |
| 公告日期 | 2020-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向合格投资者非公开发行疫情防控创新创业公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向合格投资者非公开发行疫情防控创新创业公司债券方案的议案》
2.01 发行数量
2.02 票面金额及发行价格
2.03 债券品种和期限
2.04 债券利率及支付方式
2.05 发行方式
2.06 发行对象
2.07 增信安排
2.08 还本付息
2.09 募集资金用途
2.10 挂牌转让安排
2.11 含权条款
2.12 偿债保障措施
2.13 承销方式
2.14 股东大会的决议有效期
3.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会及其授权人士全权办理本次面向合格投资者非公开发行疫情防控创新创业公司债券相关事项的议案》
4.00 《关于实际控制人钱林弟为本次公司债券提供担保涉及关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 凯伦股份 |
| 公告日期 | 2020-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 凯伦股份 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与贵港市人民政府拟签订项目投资合作协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 凯伦股份 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与陕西省永寿县人民政府拟签订项目投资合同的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 凯伦股份 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合配股条件的议案》
2.00 《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例和数量
2.04 配股价格及定价原则
2.05 配售对象
2.06 募集资金数量及用途
2.07 募集资金专项存储账户
2.08 发行时间
2.09 承销方式
2.10 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.11 控股股东公开承诺认配股份
2.12 本次发行证券的上市流通
2.13 本次配股决议的有效期限
3.00 《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》
4.00 《关于公司向原股东配售人民币普通股(A股)的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》
8.00 《关于本次配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
9.00 《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 凯伦股份 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及摘要的议案》
4.00 《2018年财务决算报告》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《2018年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事、监事2018年度薪酬事项及2019年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
10.00 《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》
11.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯伦股份 |
| 公告日期 | 2018-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于与四川南充经济开发区管理委员会拟签订项目投资合同的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 凯伦股份 |
| 公告日期 | 2018-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 审议《关于选举董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 凯伦股份 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于与湖北黄州火车站经济开发区管委会拟签订项目投资合同的议案》
2.00 审议《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 凯伦股份 |
| 公告日期 | 2018-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《2017年度董事会工作报告》
2.00审议《2017年度监事会工作报告》
3.00审议《2017年年度报告及摘要的议案》
4.00审议《2017年财务决算报告》
5.00审议《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00审议《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.00审议《关于公司董事、监事2017年度薪酬事项及2018年度薪酬方案的议案》
9.00审议《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10.00审议《关于公司为全资子公司及控股子公司2018年度的银行融资提供担保的议》
11.00审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》
12.00审议《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
13.00审议《关于会计政策变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-08 |
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| 公司名称 | 凯伦股份 |
| 公告日期 | 2017-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
2.00《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
3.00《关于修改和启用<公司章程>（草案）并授权董事会办理工商登记变更的议案》
4.00《关于与邛崃市人民政府拟签订项目投资合作协议的议案》
5.00《关于公司第三届董事会董事津贴标准的议案》
6.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
6.01选举钱林弟先生为第三届董事会非独立董事
6.02选举李忠人先生为第三届董事会非独立董事
6.03选举张勇先生为第三届董事会非独立董事
6.04选举柴永福先生为第三届董事会非独立董事
7.0《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
7.1选举苗燕女士为第三届董事会独立董事
7.2选举杨春福先生为第三届董事会独立董事
7.3选举殷俊明先生为第三届董事会独立董事
8.00《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
8.01选举刘吉明先生为第三届监事会非职工代表监事
8.02选举王志阳先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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