森霸传感

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-04-22
公司名称森霸传感
公告日期2022-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
9.00 《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
14.00 《关于修订<信息披露制度>的议案》
15.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023)>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-22
公司名称森霸传感
公告日期2021-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
9.00 《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
15.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<信息披露制度>的议案》
17.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
18.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
20.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
21.00 《关于制定<森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023)>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-03-25
公司名称森霸传感
公告日期2021-03-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题累积投票提案 提案1、2、3采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举单森林先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举单颖女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举张慧女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举封睿先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举仝骅先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举李书亚先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举王征女士为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举马桂林女士为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举孙玉珍女士为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》
5.00 《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-26
公司名称森霸传感
公告日期2020-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
9.00 《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》
11.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-22
公司名称森霸传感
公告日期2019-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》
6.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
7.00 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
9.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
10.00 《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-21
公司名称森霸传感
公告日期2018-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-23
公司名称森霸传感
公告日期2018-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
8.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于制定<南阳森霸光电股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2018-2020)>的议案》
10.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》
12.00 《关于调整暂时闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》
13.00 《关于调整暂时闲置募集资金进行现金管理投资额度的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
15.01 选举单森林先生为第三届董事会非独立董事
15.02 选举张慧女士为第三届董事会非独立董事
15.03 选举张文斌先生为第三届董事会非独立董事
16.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
16.01 选举仝骅先生为第三届董事会独立董事
16.02 选举董新杰先生为第三届董事会独立董事
17.00 《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
17.01 选举芦云鹏先生为第三届监事会非职工代表监事
17.02 选举张殿德先生为第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-03
公司名称森霸传感
公告日期2018-01-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-11
公司名称森霸传感
公告日期2017-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于独立董事辞职暨增补独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-25
公司名称森霸传感
公告日期2017-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》
2.00《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.00《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5.00《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
6.00《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司信息披露制度>的议案》
7.00《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
8.00《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
9.00《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司独立董事制度>的议案》
10.00《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
11.00《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
12.00《关于制定<南阳森霸光电股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
13.00《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
14.00《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
15.00《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-29
公司名称森霸传感
公告日期2017-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容
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