| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务报表及审计报告>的议案》
5.00 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
6.00 《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告>的议案》
7.00 《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
9.00 《关于董事及高级管理人员2023年度薪酬、2024年度薪酬与考核方案的议案》
10.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
13.00 《关于变更公司经营范围的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产的方案的议案》
2.01 本次交易的方案概述本次交易具体方案
2.02 发行股份的种类、面值和上市地点
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日和发行价格
2.05 定价依据和交易价格
2.06 发行股份数量
2.07 锁定期安排
2.08 业绩承诺与补偿安排
2.09 过渡期损益归属
2.10 滚存未分配利润的安排
2.11 决议的有效期限
3.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
4.00 《关于修订<朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
6.00 《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份购买资产协议补充协议>的议案》
7.00 《关于公司本次交易相关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》
8.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
10.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
11.00 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
12.00 《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施与相关承诺的议案》
13.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
14.00 《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
15.00 《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
16.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
17.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
18.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>相关规定的议案》
19.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》
20.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产的方案的议案》
2.01 本次交易的方案概述本次交易具体方案
2.02 发行股份的种类、面值和上市地点
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日和发行价格
2.05 定价依据和交易价格
2.06 发行股份数量
2.07 锁定期安排
2.08 业绩承诺与补偿安排
2.09 过渡期损益归属
2.10 滚存未分配利润的安排
2.11 决议的有效期限
3.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
4.00 《关于<朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
6.00 《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份购买资产协议补充协议>的议案》
7.00 《关于公司本次交易相关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》
8.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
10.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
11.00 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
12.00 《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施与相关承诺的议案》
13.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
14.00 《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
15.00 《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
16.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
17.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
18.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>相关规定的议案》
19.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》
20.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分规则制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2023-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销回购股份的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2023-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份用于股份注销并减少注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2023-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2020年度限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2023年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于<公司2023年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<公司2023年度员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年度员工持股计划相关事宜的议案》
7.00 《关于变更公司类型的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务报表及审计报告>的议案》
5.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于董事及高级管理人员2022年度薪酬、2023年度薪酬与考核方案的议案》
8.00 《关于监事2022年度薪酬、2023年度薪酬与考核方案的议案》
9.00 《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告>的议案》
10.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告>的议案》
13.00 《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
14.00 《关于修订公司部分规则制度的议案》
14.01 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14.04 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
14.05 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2022-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
1.01 选举徐长军先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举张明平先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举郑新标先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举彭知平先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举倪行军先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
2.01 选举林中先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举林乐女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举姚立杰女士为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举于颢先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举李晓女士为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于拟定第四届董事会成员报酬及津贴标准的议案》
5.00 《关于拟定第四届监事会成员报酬及津贴标准的议案》
6.00 《关于变更注册地址的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务报表及审计报告>的议案》
5.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于董事及高级管理人员2021年度薪酬、2022年度薪酬与考核方案的议案》
8.00 《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
9.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
提案编码 提案名称
11.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
12.00 《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》
13.00 《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告>的议案》
14.00 《关于变更公司经营范围的议案》
15.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的议案》
2.00 《关于回购注销2018年度限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务报表及审计报告>的议案》
5.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于董事及高级管理人员2020年度薪酬、2021年度薪酬与考核方案的议案》
8.00 《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
9.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》
12.00 《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告>的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2021-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整回购股份方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2020-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2017年度限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于回购注销2017年度限制性股票激励计划及2018年度限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》
3.00 《关于回购公司股份方案的议案》
3.01 回购股份的目的
3.02 回购股份符合相关条件
3.03 回购股份的方式、价格区间
3.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
3.05 回购股份的资金来源
3.06 回购股份的实施期限
3.07 授权事项
4.00 《关于变更公司注册资本的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司类型的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2020-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2020年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2020-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2019年度财务报表及审计报告>的议案》
5.00 《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
6.00 《关于2019年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于董事及高级管理人员2019年度薪酬、2020年度薪酬与考核方案的议案》
8.00 《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
9.00 《关于2020年度日常关联交易的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本的议案》
13.00 《关于变更公司经营范围的议案》
提案编码 提案名称
14.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
15.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2020-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺>的议案》
8.00 《关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举徐长军先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举张明平先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举郑新标先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举彭知平先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举倪行军先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举林中先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举赵国栋先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举林乐女士为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举黄利洲先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举戴清林先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于拟定第三届董事会成员报酬及津贴标准的议案》
5.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2019-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案编码 提案名称
1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2019-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司全称的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2019-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围的议案》
2.00 《关于公司部分股东、发起人名称变更的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2019-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2019-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2018年度财务报表及审计报告》的议案
5.00 关于《2018年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于公司2018年度利润分配方案的议案
7.00 关于董事及高级管理人员2018年度薪酬、2019年度薪酬与考核方案的议案
8.00 关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》的议案
9.00 关于《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案
10.00 关于2019年度日常关联交易的议案
11.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
12.00 关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案
13.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
14.00 关于变更公司注册资本的议案
15.00 关于公司部分股东、发起人名称变更的议案
16.00 关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2019-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2018-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案
2.02 本次交易具体方案-标的资产及交易方式
2.03 本次交易具体方案-发行对象及认购方式
2.04 本次交易具体方案-发行股票的种类和面值
2.05 本次交易具体方案-定价基准日和发行价格
2.06 本次交易具体方案-定价依据和交易价格
2.07 本次交易具体方案-发行股份数量
2.08 本次交易具体方案-上市地点
2.09 本次交易具体方案-股份锁定期
2.10 本次交易具体方案-业绩承诺与补偿安排
2.11 本次交易具体方案-过渡期损益安排
2.12 本次交易具体方案-滚存未分配利润的安排
2.13 本次交易具体方案-决议的有效期限
3.00 《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
4.00 《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份购买资产协议%及%发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》
5.00 《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份购买资产协议补充协议>的议案》
6.00 《关于<朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7.00 《关于公司本次重组相关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》
8.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
10.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
11.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》
12.00 《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》
13.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
14.00 《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
15.00 《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
16.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
17.00 《关于提请股东大会批准徐长军、郑新标及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易暨关联交易有关事宜的议案》
19.00 《关于变更公司注册资本的议案》
20.00 《关于变更公司经营范围的议案》
21.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2018年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<朗新科技股份有限公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(各子议案需逐项表决)
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 股票的来源、数量和分配
1.03 股权激励计划的有效期、授予日、限售/等待期、解除限售/行权安排、禁售期
1.04 限制性股票/股票期权的授予/行权价格及授予/行权价格的确定方法
1.05 限制性股票/股票期权的授予与解除限售/行权条件
1.06 股权激励计划的调整方法和程序
1.07 限制性股票/股票期权的会计处理
1.08 股权激励计划的实施程序
1.09 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
1.11 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
1.12 限制性股票回购注销原则
提案编码 提案名称
2.00 《关于<朗新科技股份有限公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2018-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本的议案
3.00 关于调整经营范围的议案
4.00 关于修改《公司章程》的议案
5.00 关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2017年度财务决算报告的议案
4.00 关于2017年度经审计的财务报告的议案
5.00 关于2017年年度报告及其摘要的议案
6.00 关于公司2017年度利润分配方案的议案
7.00 关于董事及高级管理人员2017年度薪酬、2018年度薪酬与考核方案的议案
8.00 关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
9.00 关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案
10.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
12.00 关于公司会计政策变更的议案
13.00 关于公司续聘2018年度会计师事务所的议案
提案编码 提案名称
14.00 关于更换公司董事的议案
15.00 关于公司部分股东、发起人名称变更的议案
16.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2018-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2018-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整闲置自有资金购买理财产品额度及期限的议案
2.00 关于增加注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2017-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 朗新集团 |
| 公告日期 | 2017-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00关于<公司2017年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02限制性股票的来源、数量和分配
1.03限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.04限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.05限制性股票的授予与解除限售条件
1.06限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07限制性股票的会计处理
1.08限制性股票激励计划的实施程序
1.09公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
1.12限制性股票回购注销原则
2.00关于<朗新科技股份有限公司 2017 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3.00关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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