同和药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-17
公司名称同和药业
公告日期2019-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于确定公司董事、监事2018年度薪酬的议案》
8.00 《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于变更公司注册地址修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》
10.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11.00 《关于减少公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》
12.00 《关于修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-18
公司名称同和药业
公告日期2018-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于确定公司董事、监事2017年度薪酬的议案》
8.00 《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》
9.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 选举庞正伟先生为公司第二届董事会非独立董事
11.02 选举梁忠诚先生为公司第二届董事会非独立董事
11.03 选举蒋元森先生为公司第二届董事会非独立董事
11.04 选举黄国军先生为公司第二届董事会非独立董事
11.05 选举王小华先生为公司第二届董事会非独立董事
11.06 选举蒋慧纲先生为公司第二届董事会非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 选举俞初一先生为公司第二届董事会独立董事
12.02 选举彭丁带先生为公司第二届董事会独立董事
12.03 选举陈国锋先生为公司第二届董事会独立董事
13.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
13.01 选举余绍炯先生为公司第二届监事会非职工代表监事
13.02 选举马爱撑先生为公司第二届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-13
公司名称同和药业
公告日期2017-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《关于<江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于制订<江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-13
公司名称同和药业
公告日期2017-04-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
2、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
审议内容
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