| 股东大会通知 公告日期:2024-10-18 |
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| 公司名称 | 中达安 |
| 公告日期 | 2024-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举陈晗为第五届董事会非独立董事
1.02 选举吴君晔为第五届董事会非独立董事
1.03 选举陈天宝为第五届董事会非独立董事
1.04 选举路新艳为第五届董事会非独立董事
1.05 选举王胜为第五届董事会非独立董事
1.06 选举张龙为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举叶飞为第五届董事会独立董事
2.02 选举郭鹏程为第五届董事会独立董事
2.03 选举戴鸿君为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举史桥为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举聂宁为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-22 |
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| 公司名称 | 中达安 |
| 公告日期 | 2024-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为控股子公司提供担保的议案
2.00 关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案
3.00 关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案
4.00 关于向银行申请增加综合授信额度的议案
5.00 关于新增2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 中达安 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于2024年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于2024年日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 中达安 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 逐项审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
2.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.09 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
2.10 《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 中达安 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
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| 公司名称 | 中达安 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 中达安 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类、面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行的决议有效期
3.00 《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司签署〈中达安股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》
8.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
9.00 《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》
10.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-27 |
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| 公司名称 | 中达安 |
| 公告日期 | 2023-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购山东同信同和建筑设计咨询有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 中达安 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年财务预算报告的议案》
6.00 《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》
7.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
8.00 《公司2023年度董事薪酬的议案》
9.00 《公司2023年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-09 |
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| 公司名称 | 中达安 |
| 公告日期 | 2023-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于会计估计变更的议案》
2.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 中达安 |
| 公告日期 | 2023-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第四届董事会改选非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举张萌为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举薛晋峰为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举张龙为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举安冰为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司第四届董事会改选独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举张蕾蕾为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举郭鹏程为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举叶飞为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司第四届监事会改选非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举史桥为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘林为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<中达安股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 中达安 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中达安 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》
9.00 《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 中达安 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 中达安 |
| 公告日期 | 2021-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举吴君晔为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举王胜为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举甘露为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举罗均为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举蔡泉为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举张霞为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举聂新军为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举伍佳术为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举向华为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举黄亮为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举于纪业为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
5.00 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
6.00 《关于修订<中达安股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 中达安 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募集资金结余部分用于永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中达安 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于2021年度公司董事薪酬的议案》
8.00 《关于2021年度公司监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 中达安 |
| 公告日期 | 2020-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
2.00 《关于吸收合并福建省宏闽电力工程监理有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中达安 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 中达安 |
| 公告日期 | 2020-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告及鉴证报告的议案》
2.00 《关于公司以简易程序特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3.00 《关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》
4.00 《关于修订<中达安股份有限公司章程>的议案》
5.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 中达安 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<中达安股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 中达安 |
| 公告日期 | 2020-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中达安 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度报告及摘要的议案
4.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2020年财务预算报告的议案
6.00 关于公司2019年度利润分配方案的议案
7.00 关于2020年度公司董事薪酬的议案
8.00 关于2020年度公司监事薪酬的议案
9.00 关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案
11.00 关于独立董事辞职及补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 中达安 |
| 公告日期 | 2019-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 中达安 |
| 公告日期 | 2019-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中达安 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2019年财务预算报告的议案
5.00 关于公司2018年度报告及摘要的议案
6.00 关于公司2018年度利润分配方案的议案
7.00 关于2019年度公司董事薪酬的议案
8.00 关于2019年度公司监事薪酬的议案
9.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
10.00 关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 中达安 |
| 公告日期 | 2019-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 中达安 |
| 公告日期 | 2018-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于放弃全资子公司增资扩股优先认购权暨关联交易的议案》
2.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 中达安 |
| 公告日期 | 2018-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举吴君晔为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举李涛为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举王胜为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举黄曦仪为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举庄烈忠为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举黄亮为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举冯绍津为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举陈雄颖为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举董刚为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举甘露为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举余璐龙为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 中达安 |
| 公告日期 | 2018-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 中达安 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2018年财务预算报告的议案
5.00 关于公司2017年度报告及摘要的议案
6.00 关于公司2017年度利润分配方案的议案
7.00 关于2018年度公司董事薪酬的议案
8.00 关于2018年度公司监事薪酬的议案
9.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
10.00 关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于《公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》议案
12.00 关于变更公司名称并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 中达安 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2017年中期资本公积金转增股本预案的议案》
2、审议《关于补选独立董事的议案》
3、审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 中达安 |
| 公告日期 | 2017-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于2016年度董事会工作报告的议案
2.00关于2016年度监事会工作报告的议案
3.00关于2016年度财务决算报告的议案
4.00关于2016年利润分配预案的议案
5.00关于2017年度预算调整的议案
6.00关于补选董事的议案
7.00关于2017年度公司董事薪酬的议案
7.01董事长薪酬
7.02副董事长薪酬
8.00关于2017年度公司监事薪酬的议案
9.00关于续聘2017年度审计机构的议案
10.00关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案
11.00关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案
12.00募集资金管理制度
13.00投资者关系管理制度
14.00关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
15.00关于补选监事的议案
15.01选举监事甘露
15.02选举监事刘明理 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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发行与分配