| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 利安隆 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度申请银行授信的议案》
7.00 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
9.00 《关于公司2024年度董事薪酬(津贴)的议案》
10.00 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》
12.01 《天津利安隆新材料股份有限公司章程》
12.02 《天津利安隆新材料股份有限公司董事会议事规则》
12.03 《天津利安隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》
12.04 《天津利安隆新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度》
12.05 《天津利安隆新材料股份有限公司内部审计管理制度》
12.06 《天津利安隆新材料股份有限公司审计与风险控制委员会工作细则》
12.07 《天津利安隆新材料股份有限公司提名委员会工作细则》
12.08 《天津利安隆新材料股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》
12.09 《天津利安隆新材料股份有限公司战略委员会工作细则》
13.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 利安隆 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计划(草案)修订稿及其摘要>的议案》
2.00 《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>(修订稿)的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 利安隆 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2022年年度报告财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度申请银行授信的议案》
7.00 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
9.00 《关于公司2023年度董事薪酬(津贴)的议案》
10.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
12.00 《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
13.00 《关于募集资金使用项目结项并将结余募集资金投入新项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 利安隆 |
| 公告日期 | 2023-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 利安隆 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 利安隆 |
| 公告日期 | 2022-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>及相关制度的议案》
1.01 《天津利安隆新材料股份有限公司章程》
1.02 《天津利安隆新材料股份有限公司股东大会议事规则》
1.03 《天津利安隆新材料股份有限公司董事会议事规则》
1.04 《天津利安隆新材料股份有限公司监事会议事规则》
1.05 《天津利安隆新材料股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》
1.06 《天津利安隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》
1.07 《天津利安隆新材料股份有限公司分红管理制度》
1.08 《天津利安隆新材料股份有限公司关联交易决策制度》
1.09 《天津利安隆新材料股份有限公司累积投票实施制度》
1.10 《天津利安隆新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举李海平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.02 选举孙春光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.03 选举毕作鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.04 选举孙艾田先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.05 选举韩伯睿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.06 选举谢金桃女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.07 选举毕红艳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
3.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举韦利行先生为公司第四届董事会独立董事候选人
3.02 选举李红梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人
3.03 选举侯为满先生为公司第四届董事会独立董事候选人
3.04 选举何勇军先生为公司第四届董事会独立董事候选人
4.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
4.01 选举丁欢女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人
4.02 选举叶强先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 利安隆 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 利安隆 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 利安隆 |
| 公告日期 | 2022-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
3.00 审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《关于公司2022年度申请银行授信的议案》
6.00 审议《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
7.00 审议《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
8.00 审议《关于公司2022年度董事薪酬(津贴)的议案》
9.00 审议《关于同意公司控股股东参与投资设立产业基金的议案》
10.00 审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
11.00 审议《关于公司2022年度监事薪酬(津贴)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
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| 公司名称 | 利安隆 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司续聘2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 利安隆 |
| 公告日期 | 2021-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 本次交易的整体方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 交易价格及定价依据
2.05 对价支付方式
2.06 发行股票的种类和面值
2.07 定价基准日及发行价格
2.08 发行方式及发行数量
2.09 本次发行股份的限售期
2.10 期间损益安排
2.11 上市公司滚存未分配利润安排
2.12 上市地点
2.13 业绩承诺及补偿安排
2.14 业绩补偿的实施
2.15 标的资产的权属转移及违约责任
2.16 发行方式
2.17 发行股票种类和面值
2.18 募集金额
2.19 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.20 发行数量
2.21 发行对象
2.22 本次发行股份的限售期
2.23 上市公司滚存未分配利润安排
2.24 募集资金用途
2.25 上市地点
2.26 本次交易决议的有效期
3.00 关于本次交易不构成重大资产重组的议案
4.00 关于本次交易不构成关联交易的议案
5.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6.00 关于《天津利安隆新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
7.00 关于签署本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金附条件生效的相关协议的议案
8.00 关于签署本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金附条件生效的补充协议的议案
9.00 关于签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金附条件生效的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(二)》的议案
10.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
12.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
13.00 关于本次交易信息公布前公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
14.00 关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定之情形的议案
15.00 关于本次交易符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》和《创业板上市公司持续监管办法(试行)》相关规定的议案
16.00 关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告、审阅报告的议案
17.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
18.00 关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
19.00 关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案
20.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
21.00 关于授权公司董事会办理本次交易相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 利安隆 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 利安隆 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
3.00 审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4.00 审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《关于公司2021年度申请银行授信的议案》
6.00 审议《关于公司2021年度董事薪酬（津贴）的议案》
7.00 审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
8.00 审议《关于公司2021年度监事薪酬（津贴）的议案》
9.00 审议《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
10.00 审议《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 利安隆 |
| 公告日期 | 2020-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于聘任2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 利安隆 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润处置
2.10 本次发行的决议有效期
3.00 审议《关于公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市预案的议案》
4.00 审议《关于公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 审议《关于公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告的议案》
6.00 审议《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 利安隆 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
3.00 审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
4.00 审议《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022)》
5.00 审议《关于公司2020年度董事薪酬(津贴)的议案》
6.00 审议《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第二期员工持股计划草案及其摘要>的议案》
7.00 审议《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
8.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
9.00 审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
10.00 审议《关于公司2020年度监事薪酬(津贴)的议案》
11.00 审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
12.00 审议《关于公司2020年度申请银行授信的议案》
13.00 审议《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
14.00 审议《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 利安隆 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于提名韩伯睿先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.00 《关于提名何勇军先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 利安隆 |
| 公告日期 | 2019-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于控股子公司(含全资子公司)申请综合授信并由公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 利安隆 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第三届监事会非职工代表候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 利安隆 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
3.00审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
4.00审议《关于公司2019年度董事薪酬（津贴）的议案》
5.00审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6.00审议《关于公司2019年度申请银行授信的议案》
7.00审议《关于公司2019年度开展资金池业务的议案》
8.00审议《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
9.00审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
10.00审议《关于公司2019年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 利安隆 |
| 公告日期 | 2019-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案
2.02 标的资产的交易总价
2.03 交易对价的支付方式
2.04 交易对价的支付安排
2.05 本次交易发行股份的锁定期
2.06 标的资产和发行股份的交割
2.07 交易完成后的治理安排
2.08 盈利承诺及补偿安排
2.09 过渡期损益的归属
2.10 过渡期安排
2.11 滚存未分配利润安排
2.12 决议的有效期
3.00 《关于修订<天津利安隆新材料股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
5.00 《关于公司发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.00 《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
7.00 《关于签署<发行股份购买资产协议书%及%盈利预测补偿协议>的议案》
8.00 《关于本次发行股份购买资产相关的审计报告和评估报告的议案》
9.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10.00 《关于审议本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产有关事宜的议案》
12.00 《关于本次重组构成重大资产重组、不构成借壳上市和关联交易的议案》
13.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
14.00 《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 利安隆 |
| 公告日期 | 2018-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举李海平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举孙春光先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举毕作鹏先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举孙艾田先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举谢金桃女士为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举毕红艳女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举陈立功先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举李红梅女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举侯为满先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举李亚军先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.02 选举丁欢女士为公司第三届监事会股东代表监事
4.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 利安隆 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2017年年度年报及其摘要的议案》
3.00 审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
6.00 审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
7.00 审议《关于公司2018年度申请银行授信的议案》
8.00 审议《关于公司2018年度董事薪酬(津贴)的议案》
9.00 审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
10.00 审议《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
11.00 审议《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
12.00 审议《关于变更部分募投项目的议案》
13.00 审议《关于使用部分募集资金向全资子公司利安隆(珠海)新材料有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
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| 公司名称 | 利安隆 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 利安隆 |
| 公告日期 | 2017-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于<增加向银行申请综合授信额度>的议案》
2.00审议《关于<控股子公司（含全资子公司）申请综合授信并由公司提供担保>的议案》
3.00审议《关于<使用闲置自有资金进行现金管理>的议案》
4.00审议《关于<开展资产池和票据池业务>的议案》
5.00审议《关于<控股子公司拟投资建设高分子材料抗老化助剂项目>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
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| 公司名称 | 利安隆 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于<增补谢金桃为公司第二届董事会董事候选人>的议案》
2. 审议《关于<拟签署对外投资协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 利安隆 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》；
2. 审议《关于公司<2016年度年报及其摘要>的议案》；
3. 审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》；
4. 审议《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》；
5. 审议《关于公司<增加注册资本及修改公司章程>的议案》；
6. 审议《<续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构>的议案》；
7. 审议《关于<预计2017年度公司日常关联交易>的议案》；
8. 审议《关于公司<2017年度董事薪酬（津贴）>的议案》；
9. 审议《关于<增补毕红艳为公司第二届董事会董事候选人>的议案》；
10. 审议《公司<2016年度监事会工作报告>的议案》；
11. 审议《公司<2017年度监事薪酬>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-16 |
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| 公司名称 | 利安隆 |
| 公告日期 | 2017-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修改<公司章程（草案）>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》。
2. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 |
| 审议内容 | |
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