| 股东大会通知 公告日期:2023-11-16 |
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| 公司名称 | 移为通信 |
| 公告日期 | 2023-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
4.00 《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 选举廖荣华先生为公司第四届董事会非独立董事
5.02 选举彭嵬先生为公司第四届董事会非独立董事
5.03 选举Tang,TszHoMichael(邓子豪)先生为公司第四届董事会非独立董事
6.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 选举雷良海先生为公司第四届董事会独立董事
6.02 选举王欣先生为公司第四届董事会独立董事
7.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
7.01 选举王晓桦女士为公司第四届监事会非职工代表监事
7.02 选举朱维娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 移为通信 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《公司2022年年度报告及报告摘要》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》
8.00 《关于开展外汇套期保值业务额度的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-03 |
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| 公司名称 | 移为通信 |
| 公告日期 | 2022-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
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| 公司名称 | 移为通信 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《公司2021年年度报告及报告摘要》
5.00 《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于新增募集资金投资项目实施主体及使用募集资金向全资子公司进行增资暨涉及实施方式变更的议案》
9.00 《关于公司修订<对外担保管理制度>等公司治理制度的议案》
9.01 修订《对外担保管理制度》
9.02 修订《对外投资管理制度》
9.03 修订《关联交易管理制度》
9.04 修订《募集资金管理及使用制度》
9.05 修订《董事会议事规则》
9.06 修订《股东大会议事规则》
9.07 修订《独立董事工作制度》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
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| 公司名称 | 移为通信 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-08 |
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| 公司名称 | 移为通信 |
| 公告日期 | 2021-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 本次议案的所有议案
1.00 《关于募集资金使用涉及实施方式变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-28 |
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| 公司名称 | 移为通信 |
| 公告日期 | 2021-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
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| 公司名称 | 移为通信 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销公司2018年股权激励计划剩余未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
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| 公司名称 | 移为通信 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年年度报告及报告摘要》
5.00 《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
8.00 《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
11.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-18 |
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| 公司名称 | 移为通信 |
| 公告日期 | 2020-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司2018年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》
2.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-06 |
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| 公司名称 | 移为通信 |
| 公告日期 | 2020-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-17 |
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| 公司名称 | 移为通信 |
| 公告日期 | 2020-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举廖荣华先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举彭嵬先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举Tang,TszHoMichael(邓子豪)先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举雷良海先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举王欣先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举王晓桦女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举王玉飞女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-08 |
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| 公司名称 | 移为通信 |
| 公告日期 | 2020-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 本次议案的所有议案
1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票发行方案(修订稿)的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途和金额
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4.00 《公司关于非公开发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
6.00 《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施(修订稿)的议案》
7.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》
8.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 移为通信 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《公司2019年年度报告及报告摘要》
5.00 《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 移为通信 |
| 公告日期 | 2019-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 本次议案的所有议案
1.00 《关于调整使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》
2.00 《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 移为通信 |
| 公告日期 | 2019-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年年度报告及报告摘要》
5.00 《公司2018年度利润分配预案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》
7.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 移为通信 |
| 公告日期 | 2018-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于调整闲置自有资金现金管理额度的公告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 移为通信 |
| 公告日期 | 2018-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年年度报告及报告摘要》
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》
7.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案》
10.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 移为通信 |
| 公告日期 | 2018-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 移为通信 |
| 公告日期 | 2017-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举廖荣华为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举彭嵬为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举Tang,Tsz Ho Michael（邓子豪）为公司第二届董事会非独立董事
3.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
3.01 选举张天西为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举章镛初为公司第二届董事会独立董事
4.00 《关于选举公司第二届董事会股东代表监事的议案》
4.01 选举刘振为公司第二届监事会股东代表监事
4.02 选举谢月聪为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 移为通信 |
| 公告日期 | 2017-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 移为通信 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
3、《2016年度独立董事述职报告》；
4、《2016年年度报告及报告摘要的议案》；
5、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；
6、《关于2016年度利润分配预案的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》；
8、《关于公司申请增加2017年度银行综合授信额度的议案》；
9、《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》；
10、《关于选举公司第一届监事会非职工代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 移为通信 |
| 公告日期 | 2017-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本的议案》；
2、《关于启用〈公司章程（草案）〉作为正式章程并修改部分条款及办理工商变更登记的议案》；
3、《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》；
4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
5、《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配