| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 优德精密 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配的议案》
5.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 优德精密 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-19 |
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| 公司名称 | 优德精密 |
| 公告日期 | 2023-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司增加经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 优德精密 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
10.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 优德精密 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-23 |
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| 公司名称 | 优德精密 |
| 公告日期 | 2022-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目资金用途、调整募投项目实施期限暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 优德精密 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
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| 公司名称 | 优德精密 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 优德精密 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》；
1.01 选举曾正雄先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.02 选举杨淑妃女士为公司第四届董事会非独立董事；
1.03 选举曾馨仪女士为公司第四届董事会非独立董事；
1.04 选举吴宗颖先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.05 选举杨凌辉先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.06 选举袁家红女士为公司第四届董事会非独立董事；
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》；
2.01 选举杨艳波女士为公司第四届董事会独立董事；
2.02 选举江慧女士为公司第四届董事会独立董事；
2.03 选举董希淼先生为公司第四届董事会独立董事；
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》；
3.01 选举巩军华女士为公司第四届监事会非职工代表监事；
3.02 选举余水先生为公司第四届监事会非职工代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 优德精密 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 优德精密 |
| 公告日期 | 2020-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
10.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 优德精密 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 优德精密 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》；
1.01 选举曾正雄先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.02 选举杨淑妃女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.03 选举黄崇胜先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.04 选举吴宗颖先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.05 选举杨凌辉先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.06 选举袁家红女士为公司第三届董事会非独立董事；
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》；
2.01 选举李冰女士为公司第三届董事会独立董事；
2.02 选举曾雪云女士为公司第三届董事会独立董事；
2.03 选举林凤仪先生为公司第三届董事会独立董事；
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》；
3.01 选举巩军华女士为公司第三届监事会非职工代表监事；
3.02 选举余水先生为公司第三届监事会非职工代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 优德精密 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
10.00 《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 优德精密 |
| 公告日期 | 2017-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
2、审议《关于公司增加经营范围及修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 优德精密 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
5、审议《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
6、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；
7、审议《关于公司2016 年度内部控制自我评价报告的议案》；
8、审议《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
9、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
10、审议《关于公司以资产抵押申请银行贷款的议案》；
11、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
12、审议《关于变更部份募投项目实施地点的议案》；
13、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 优德精密 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-25 |
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| 公司名称 | 优德精密 |
| 公告日期 | 2016-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于变更公司注册资本的议案》
议案2《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
议案3《关于公司迎宾新厂开工建设的议案》 |
| 审议内容 | |
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