| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
8.00 《关于公司及子公司2023年向金融机构申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》
9.00 《2022年度内部控制自我评价报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
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| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更年审会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于换届选举高宗标先生为第五届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于换届选举戴福全先生为第五届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于换届选举王志涛先生为第五届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于换届选举储文娟女士为第五届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于换届选举杜俊娟女士为第五届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于换届选举黄雷先生为第五届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于换届选举陈旋旋女士为第五届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 《关于换届选举茹慧女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.02 《关于换届选举刘文良先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-26 |
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| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2022-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于监事辞职暨补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2022-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司之全资子公司对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1为等额选举
1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 补选戴福全先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 补选王志涛先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 补选储文娟女士为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
7.00 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年向金融机构申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于计提资产减值准备的议案》
12.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
13.00 《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-19 |
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| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2022-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2022-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换年审会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2021-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 补选韩正海先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 补选轩辕文革先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-04 |
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| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2021-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2021年向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
9.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
10.00 《关于存货盘亏更正的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2021-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换年审会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2021-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换年审会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于计提资产减值准备的议案》
2.00 《关于存货盘亏的议案》
3.00 《关于补选股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补充确认关联交易及预计2020年度关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2020-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2020-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2020-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售全资子公司中潜运动股权的议案》
2.00 《关于出售全资子公司中潜运动股权后继续为其借款提供担保暨形成关联担保的议案》
3.00 《关于出售全资子公司中潜运动股权形成对外财务资助暨关联交易的议案》
4.00 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事2020年度薪酬的议案》
9.00 《关于公司监事2020年度薪酬的议案》
10.00 《关于公司及子公司2020年向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》
11.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的议案》
12.00 《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
13.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2019-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换年审会计师事务所的议案》
2.00 《关于签订房屋租赁合同的议案》
3.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
4.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于拟定第四届董事会董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2019-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举张顺先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.02 《选举仰智慧先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.03 《选举明小燕女士为公司第四届董事会非独立董事》
1.04 《选举徐志宏先生为公司第四届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举孙昌兴先生为公司第四届董事会独立董事》
2.02 《选举鲍群女士为公司第四届董事会独立董事》
2.03 《选举鲍金红女士为公司第四届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 《选举冯小燕女士为公司第四届监事会股东代表监事》
3.02 《选举代利女士为公司第四届监事会股东代表监事》
4.00 《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》
5.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2019-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<中潜股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<中潜股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2019-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》
9.00 《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
10.00 《关于公司及子公司2019年向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》
11.00 《关于回购注销第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票及部分已不符合激励条件的限制性股票的议案》
12.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》
14.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2019-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司出售资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2019-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换公司董事的议案》
2.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2.00 《关于〈中潜股份有限公司非公开发行股票预案(一次修订稿)〉的议案》
3.00 《关于〈中潜股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告(一次修订稿)〉的议案》
4.00 《关于〈中潜股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(一次修订稿)〉的议案》
5.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
6.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
7.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-02 |
|---|
| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2018-05-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 本次非公开发行股票的募集资金用途
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的处置
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有限期
3.00 《关于〈中潜股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》
4.00 《关于〈中潜股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告〉的议案》
5.00 《关于〈中潜股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
6.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于〈中潜股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划〉的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》
9.00 《关于公司监事2018年度薪酬的议案》
10.00 《关于公司2018年向银行申请综合授信的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<中潜股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决）：
1.1 本激励计划的目的与原则；
1.2 本激励计划的管理机构；
1.3 激励对象的确定依据和范围；
1.4 限制性股票的来源、数量和分配；
1.5 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期；
1.6 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.7 限制性股票的授予与解除限售条件；
1.8 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.9 限制性股票的会计处理；
1.10 限制性股票激励计划的实施程序；
1.11 公司/激励对象各自的权利义务；
1.12 公司/激励对象发生异动的处理；
1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制；
1.14 限制性股票回购注销原则。
2、《关于<中潜股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、《关于修订<公司章程>的议案》；
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
6、《关于更换公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-25 |
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| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2017-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
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| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年董事会工作报告》；
2、《2016年监事会工作报告》；
3、《2016年年度报告及其摘要》；
4、《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》；
5、《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
8、《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》；
9、《关于公司监事2017年度薪酬的议案》；
10、《关于公司2017年向银行申请综合授信的议案》；
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
14、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
15、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
16、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
17、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
18、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
19、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-15 |
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| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2016-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》（本议案采取累积投票制度）
1.1选举张顺先生为公司第三届董事会董事
1.2选举方平章先生为公司第三届董事会董事
1.3选举陈静先生为公司第三届董事会董事
1.4选举胡贤君先生为公司第三届董事会独立董事
1.5选举全奇先生为公司第三届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》（本议案采取累积投票制度）
2.1选举肖顺英女士为公司第三届监事会监事
2.2选举杨丽女士为公司第三届监事会监事
2.3选举赵理先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-27 |
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| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2016-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-20 |
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| 公司名称 | 中潜股份 |
| 公告日期 | 2016-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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